Ухвала суду № 54558751, 11.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20593/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценка Є.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценка Є.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22014101110000041, внесеного 10.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011 р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_5, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 - 2013 рр. ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів, з метою їх незаконної реалізації за готівкові кошти у громадських місцях. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, з метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи директором, заключала від імені товариства договори щодо продажу скетч-карток з іншими фіктивними підприємствами.

В той же час, за наявною інформацією вказана особа з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Ліберком» для нібито надання підрядних робіт переможцям конкурсних торгів і сприяння розкрадання бюджетних коштів використовує ряд транзитних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Спектор Рост» ( код ЄДРПОУ 38078314), ТОВ «Промімпеус-техно» (код ЄДРПОУ 38193161), ТОВ «Тректорія-ПР» (код ЄДРПОУ 38078246), ТОВ «Собстар-ком» (код ЄДРПОУ 38202961), ТОВ «Слама плюс» (код ЄДРПОУ 383483774), ТОВ «Євротранс-Альянс» (код ЄДРПОУ 37146943).

Згідно матеріалів кримінального провадження основним клієнтом який користується послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності є ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604), посадові особи якого здійснювали перераховування бюджетних коштів на рахунки означених суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності.

Під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) має банківський рахунок № 26009619993260, відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Слідчий Баценко Є.С. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Промінвестбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценка Є.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценку Є.С. на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009619993260, за період з 11.04.2012 по теперішній час, відкритих ПАТ «Укргазбуд» (код ЄДРПОУ 14277604) у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Укргазбуд», в період з 11.04.2012 по теперішній час; документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Укргазбуд», в період з 01.01.2011 по теперішній час;SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ПАТ «Укргазбуд», в період з 11.04.2012 по теперішній час; копії юридичної справи ПАТ «Укргазбуд».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20593/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Баценку Є.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.08.2014