Ухвала суду № 54558739, 24.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19958/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лугового В.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лугового В.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лугового В.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «ІТ-Рішення» (код ЄДРПОУ 36197028), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) (МФО 300164) юридична адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000192, унесеному в ЄРДР 22.04.2014 за фактами зловживання службовими особами Концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення України своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор Концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення України - ОСОБА_3, його заступник - ОСОБА_4, заступник генерального директора - голова тендерного комітету Концерну ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6, за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використали свої службові повноваження в супереч інтересам служби під час проведення конкурсних закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що вказані особи 20.10.2010 під час проведення тендерної процедури закупівлі товарів, устаткування для автоматичного оброблення інформації (комп'ютерне обладнання), за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ІТ-Рішення» (код ЄДРПОУ 36197028), зловживаючи службовим становищем, незаконно надали перевагу при проведенні конкурсу на закупівлю комп'ютерного обладнання ТОВ «ІТ-Рішення». Крім того, ціни у пропозиції ТОВ «ІТ-Рішення» на комп'ютерне обладнання були завищені, чим службові особи Концерну РРТ завдали підприємству матеріальних збитків.

Відповідно до договору від 18.11.2010 № 161/11-10, укладеного після проведення відкритих конкурсних торгів, ТОВ «ІТ-Рішення» поставило Концерну РРТ комп'ютерну техніку згідно специфікації, яка розміщена в додатку № 1 до вказаного договору, за завищеними цінами. Окрім того, встановлено, що розрахунок за виконання умов договору здійснювався на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТ-Рішення» № 26006005108501, відкритий у банківській установі ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) (МФО 300164), який використовується для ведення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий Луговий В.О. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Омега Банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Омега Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лугового В.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Луговому В.О. на тимчасовий доступ до копій документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «ІТ-Рішення» (код ЄДРПОУ 36197028), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ «Омега Банк» (Сведбанк) (МФО 300164) юридична адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 (літера В), з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного товариства № 26006005108501 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки із зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного підприємства № 26006005108501 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахункового рахунку № 26006005108501 зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках № 26006005108501, а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19958/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Луговому В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

24.07.2014