Ухвала суду № 54558732, 25.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19354/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого Білецького С.Ю., представника ПАТ «АВАНТ-БАНК» Качкурової С.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Миргородською О.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708, м. Київ, вулиця Івана Клименка, будинок 23, код ЄДРПОУ 36406512) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар» (код ЄДРПОУ 21680915) №26006010000483 ( українська гривня, євро, долар США, російський рубель).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420140000000000499 від 11.06.2014 за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства охорони здоров'я України на чолі з екс-Міністром ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини вчинення розтрати та привласнення службовими особами Міністерства охорони здоров'я України коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час проведення процедури державних закупівель лікарських засобів, постачальником яких в 2011-2013 роках виступало приватне акціонерне товариства «По виробництву інсулінів «Індар».

Встановлено, що лише упродовж першої половини 2013 року приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар» стало переможцем державних закупівель лікарських засобів, які здійснювалися Міністерством охорони здоров'я України, на загальну суму 279 млн. грн. Разом з тим, згідно з інформацією, розміщеною у Державному реєстрі лікарських засобів, ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» не є виробником жодного з препаратів, закуплених Міністерством охорони здоров'я України.

Службові особи Міністерства охорони здоров'я на чолі з колишнім Міністром охорони здоров'я України ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар», в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, закуповували за кошти державного бюджету України лікарські засоби, належна якість яких не була підтверджена компетентними органами України, та за суттєво завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, частина отриманих бюджетних коштів була переведена службовими особами ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» на рахунки підконтрольних юридичних осіб - нерезидентів, які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» (код ЄДРПОУ 21680915), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5, має розрахунковий рахунок №26006010000483 ( українська гривня, євро, долар США, російський рубель), який відкрито у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708, м. Київ, вулиця Івана Клименка, будинок 23, код ЄДРПОУ 36406512).

Слідчий Білецький С.Ю. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АВАНТ-БАНК» Качкурова С.В. заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших наявних банківських документів ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708, м. Київ, вулиця Івана Клименка, будинок 23, код ЄДРПОУ 36406512), ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» (код ЄДРПОУ 21680915), задоволенню не підлягає у зв'язку з необґрунтованістю.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Миргородською О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А. на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708, м. Київ, вулиця Івана Клименка, будинок 23, код ЄДРПОУ 36406512) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 31.12.2012 по 31.12.2013 по розрахунковому рахунку приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар» (код ЄДРПОУ 21680915) №26006010000483 ( українська гривня, євро, долар США, російський рубель), з можливістю вилучення копій вищевказаних речей та документів, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви, надані для відкриття та закриття рахунків; листи, заяви, доручення, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписки по рахункам ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512), як на паперових, так і на електронних носіях, з 31.12.2012 по 31.12.2013 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 31.12.2012 по 31.12.2013; договори, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи стосовно отримання кредитів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19354/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.07.2014