Ухвала суду № 54558721, 14.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29484/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сус Д.М., за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленка Ю.О., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8 з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410 з 01.01.2011 по 14.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410 з 01.01.2011 по 14.10.2014, кредитну справи ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) по рахунку № 26000010112410 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) по рахунку № 26000010112410, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 14.10.2014; документів про рух грошових коштів по рахунку № 26000010112410, який відкрито для ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 по 14.10.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; № 3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «Міsen Enterprises» AB; № 265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 347637026598) з ТОВ «Надра Геоцентр»; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000473544036) з ТОВ «Цефей»; № 493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860319) з ТОВ «НВФ «Техпроект» та ТОВ «Карпатигаз»; № 612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 177117469) з ТОВ ВКФ «Діон»; № 429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 547660098) з ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000592740419) з ТОВ «Природні ресурси +»; № 1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 560244179) з ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ «Астроінвест-Енерджи» (ЄДРПОУ 35193237), ПрАТ «Газінвест» (ЄДРПОУ 33700005), ТОВ «Газконтиненталь» (ЄДРПОУ 31913283), ТОВ «Газ-МДС» (ЄДРПОУ 24253556), ТОВ «Геологічне бюро «Львів» (ЄДРПОУ 31978102), ТОВ «Горизонти» (ЄДРПОУ 36828617), ТОВ «Гравеліт-21» (ЄДРПОУ 34013604), СУКП «Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія» (ЄДРПОУ 20568045), ТОВ «Денисівське ГКР» (ЄДРПОУ 32030408), ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (Укрнерудпром корпорація) (ЄДРПОУ 33799463), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Прайм-Газ» (ЄДРПОУ 34530351), ТОВ «Пром-енерго продукт» (ЄДРПОУ 31747429), ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД» (ЄДРПОУ 35665790), ТОВ «Сахалінське» (ЄДРПОУ 32337278), ТОВ «Сиріус-1» (ЄДРПОУ 32239577), ПрАТ «Тисагаз» (ЄДРПОУ 22091121), ТОВ «Турбопласт» (ЄДРПОУ 30478052), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ «Укргазвидобування» протягом 2010-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705), зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо занижували ціну на видобутий газ, а потім через фіктивні підприємства по завищеним цінам реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.

Слідством встановлено, що ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № 26000010112410, який відкрито в ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100.

Таким чином, в приміщенні головного ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705), а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий Сус Д.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) і ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «АКБ Банк», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «АКБ Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «АКБ Банк», МФО 331100 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8 з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410 з 01.01.2011 по 14.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) № 26000010112410 з 01.01.2011 по 14.10.2014, кредитну справи ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) по рахунку № 26000010112410 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) по рахунку № 26000010112410, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по 14.10.2014; документів про рух грошових коштів по рахунку № 26000010112410, який відкрито для ТОВ «Надра Геоцентр» (Код ЄДРПОУ 34763705) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 по день 14.10.2014.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29484/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.10.2014