Ухвала суду № 54558713, 24.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18729/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікова С.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікова С.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікова С.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Процишеним В.М., про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Святошинській філії АКБ «Київ» (МФО 320939).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22013110000000037, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Державного концерну «Укроборонпром» (код ЄДРПОУ 37854297) та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" (код ЄДРПОУ 5445267) спільно з службовими особами ряду підприємств будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами, а також посадовими особами ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДРПОУ 3150071), заволоділи протягом 2011-2013 років чужим майном на власну користь та користь третіх осіб - державними грошима шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств на загальну суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, чим вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.08.2011 р., 01.09.2011 р., 02.09.2011 р., 02.11.2011 р., 14.03.2012 р. та 07.06.2012 р. КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" (код ЄДРПОУ 5445267) з метою обготівкування та введення в тіньовий сектор економіки бюджетних коштів перерахувало з банківського рахунку № 35238023001756 Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві на банківський рахунок ПАТ "Київський річковий порт" (код ЄДРПОУ 3150071), який відкритий у АТ «Сбербанк Росії» за № 2600901300423, бюджетні кошти у сумі 69 млн. грн. у якості відшкодування збитків за зніс адміністративної будівлі ПАТ "Київський річковий порт", розташованої за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 70.

Оцінку вказаної адміністративної будівлі ПАТ "Київський річковий порт" проводило ПП «Агенція нерухомості та оцінки «Стандарт» (код ЄДРПОУ 33238239), під час чого останнім допущено завищення вартості вказаної будівлі в два рази, що призвело до списання з державного бюджету надлишкових коштів, які в подальшому через ряд підприємств привласнені та розподілені між посадовими особами ПАТ "Київський річковий порт" та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд".

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22013110000000037 встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та привласнення надлишкових бюджетних коштів, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ "Київський річковий порт" з банківських рахунків відкритих у АКБ «Київ» (МФО 320939) № 26005601086001, № 26002333029101 перераховано частину вказаних коштів на ряд підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчий Печатніков С.В. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Святошинської філії АКБ «Київ» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Святошинської філії АКБ «Київ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікова С.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Процишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікову С.В. на тимчасовий доступ до копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Святошинській філії АКБ «Київ» (МФО 320939), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахунках № 26005601086001, № 26002333029101, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з серпня 2011 по квітень 2014, відкритих ПАТ "Київський річковий порт" (код ЄДРПОУ 3150071) у банківській установі АКБ «Київ» (МФО 320939), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ "Київський річковий порт" (код ЄДРПОУ 3150071), в період з серпня 2011 по квітень 2014; документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ "Київський річковий порт", в період з серпня 2011 по квітень 2014; SWIFT-повідомлень по розрахунках ПАТ "Київський річковий порт", в період з серпня 2011 по квітень 2014, копії юридичної справи ПАТ "Київський річковий порт".

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18729/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Печатнікову С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

24.07.2014