Ухвала суду № 54558666, 23.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18623/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «Велтон Телеком», що за адресою м. Харків вул. Чернишевського, 44.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013080000000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_3, з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м.Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Зокрема на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_6, та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_5

Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

У подальшому, ОСОБА_5, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг».

14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_5, заборонено ОСОБА_6 та іншим особам крім ОСОБА_5 виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.

18.02.2008 ОСОБА_5, спільно із ОСОБА_4, ОСОБА_7, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_3 прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою.

У подальшому, під виглядом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими особами, шляхом обману заволодів майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі адміністративною будівлею ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства.

Зокрема зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп'ютерну техніку та інше майно ОСОБА_5, використовуючи повноваження директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) продав ТОВ «Запоріжжя - наше місто» (ЄДРПОУ 32040484) де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_8, який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_9

Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 № 14043\5\99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_8 (директор ТОВ «Запоріжжя- наше місто») та ОСОБА_9 (засновник та директор ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_3, підприємстві, а саме: ТОВ «ТБ» Мегаполіс».

Встановлено, що у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наданого відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві про ТОВ «ТБ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 25484884) який підконтрольний ОСОБА_3 в розділі інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1.

Окрім цього, оглянувши документи отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні філії АБ «Південний» від 09.06.2014 встановлено, що в договорі № 602 про обслуговування та використання комплексу «Електронний банкінг» підписаний між АБ «Південний» та ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг» (ЄДРПОУ 35673322) в розділі реквізити сторін ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг» вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1. Також з витягу ДП «Інформаційно- ресурсний центр» про ТОВ «Запоріжжя- наше місто» (ЄДРПОУ 32040484) в розділі про здійснення зв'язку з юридичною особою також вказано контактний номер телефону НОМЕР_1.

Згідно відповіді отриманої з ПАТ «Укертелеком» від 27.06.2014 № 75\80с141\423-800000-3754, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить ТОВ «Велтон Телеком», а також інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці які містяться в речах та документах, тому їхнє отримання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для встановлення осіб, які використовували абонентський номер НОМЕР_1 та перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ТОВ «Велтон Телеком», необхідно вилучити копії зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб ніж як здійснення тимчасового доступу до речей та документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що зберігаються в ТОВ «Велтон Телеком».

Слідчий Солопій А.В. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Велтон Телеком» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Велтон Телеком» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших документів які стосуються абонентського номеру НОМЕР_1 та знаходяться у володінні ТОВ «Велтон Телеком», задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в ТОВ «Велтон Телеком», що за адресою м. Харків вул. Чернишевського, 44, що становлять таємницю з можливістю вилучення в копіях, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи за якою закріплено телефонний номер НОМЕР_1; документи з банківськими реквізитами юридичної особи за яким закріплений вище вказаний телефонний номер; статут юридичної особи; договір між юридичною особою та ТОВ «Велтон Телеком» про надання телекомунікаційних послуг, з додатками; документи (договір-оренди, договір купівлі -продажу нерухомого майна) з зазначенням адреси за яким закріплено абонентський телефонний номер; документи які підтверджують сплату юридичною особою телекомунікаційних послуг, з зазначенням реквізитів юридичної особи; документи що підтверджують повноваження представника юридичної особи, яка підписувала договір на використання абонентського номеру, а також документи що засвідчують вказану особу (копія паспорту, ідентифікаційного коду)

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18623/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

23.07.2014