Ухвала суду № 54558608, 17.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17921/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., представника АТ «УКРЕКСІМБАНК» ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, адреса: м. Київ вул. Горького, 127).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000232, внесеному до ЄРДР 07.06.2014 за фактом розтрати державного майна службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за попередньою змовою службових осіб ПрАТ «СК «Гарант - Престиж», в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.05.2013 року між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») (код ЄДРПОУ 37243279), в особі голови Правління ОСОБА_4 та ПрАТ «СК «Гарант Престиж» (код ЄДРПОУ 33340229), в особі голови Правління ОСОБА_5, укладено договір № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна. Загальні страхові платежі Корпорації за вказаним договором склали 177,78 мли. грн. З них в 2013 році оплачено - 147, 839 млн. грн., за перший квартал 2014 року - 29,239 млн. грн.

Указаний договір страхування був укладений колишнім головою Правління ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_4 в порушення Постанови КМУ від 3 жовтня 2012 р. № 899 «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» так як у фінансовому плані на 2013 рік витрати на послуги страхових компаній передбачені не були.

Крім цього, в результаті підписання договору страхування порушено п. 2.1. Положення про порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг ПАТ «ДПЗКУ», затвердженого наказом по підприємству від 15.06.2012 № 80 яким передбачено, що у разі якщо вартість предмета закупівлі товару, робіт чи послуг дорівнює або перевищує 1 млн. грн.. то в такому випадку проводиться тендерні закупівлі. Як установлено ПАТ «ДПЗКУ» не проводило тендерні закупівлі щодо добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна.

Згідно із вказаним договором страхування ПрАТ «СК «Гарант» взяло на себе зобов'язання на суму більше 3 млрд. 266 млн. грн., які не підтверджено активами підприємства, не враховуючи зобов'язання перед іншими Страхувальниками та ліквідності активів самої ПрАТ «СК «Гарант» та Перестрахувальника.

За даними фінансової звітності ПрАТ «СК «Гарант-Престиж» за 2013 рік, поточні та інші фінансові інвестиції склали 334, 326 млн. грн., значна частина яких внесена у цінні папери ПАТ «Донецький рудоремонтний завод», ВАТ «Татнефтегазпереработка», ВАТ «Укрресурсзабезпечення», ВАТ «Нефтехімоборудованіе», ПрАТ «Укргазотрейд», ПрАТ «ОБК» Офал», ПрАТ «Новьюенерго», ПАТ «УШКОМБАНК» тощо.

Водночас, згідно інформації ГУБОЗ МВС, вказані акції не мають ринкової вартості, є «сміттєвими», оскільки емітенти таких цінних паперів фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності та мають ознаки фіктивності.

Проведений аналіз розділу 2 договору, в якому конкретизуються страхові випадки, визначаються події, які не покриваються страховим захистом, а також короткі строки дії страхових випадків свідчить про малоймовірність настання визначених у договорі страхових подій та їх не характерність для більшості територій, на яких зберігались об'єкти страхування.

Крім того, за інформацією ПАТ «ДПЗКУ» половина майна, яке підлягало страхуванню за договором добровільного страхування № 300413/1/172 згідно до переліку, який вказаний у додатках до договору, не значилося на балансі державного підприємства у періодах зазначених у додатках, тобто частина майна, яке підлягало страхуванню взагалі не існувало.

Дії службових осіб ПАТ «ДПЗКУ» та ПрАТ «СК «Гарант - Престиж», які шляхом укладання договору добровільного страхування № 300413/1/172 та додатків до нього вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Також встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» в період 2013 року та І - ІІ кв. 2014 року використовуючи кредитні кошти, які були отримані під гарантії Уряду України мали активні фінансово - господарські взаємовідносини із суб'єктами господарської діяльності які за ознаками та критеріям фінансової надійності входять до стійкого складу угрупування «конвертаційного центра», який здійснює свою незаконну господарську діяльність на території м. Києва.

Так, невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами ДПІ у Печерському та Шевченківському районі м. Києва організували діяльність «конвертаційного центру» з метою прикриття протиправної господарської діяльності наступних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Енерджи Прайс» ЄДРПОУ 38489192; ТОВ «Житлобудресурс» ЄДРПОУ 37814427; ТОВ «Регіон Прайс» ЄДРПОУ 38749134 з якими в період 2013 року та І - ІІ кв. 2014 року мало фінансові взаємовідносини ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 14 млн. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) для ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) відкрито рахунки № 26007060053310 (980), № 26024010053310 (980), № 26008000153310 (980), № 26005040053310 (980), № 26004030053310 (980), № 26005000253310 (840), № 26006050053310 (840), № 26003020053310 (643,980,840,978), № 26002010053310 (643,980,840,978).

Таким чином, у АТ «УКРЕКСІМБАНК» наявні оригінали документів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ПрАТ «СК «Гарант Престиж» та іншими підприємствами.

Слідчий Чмир А.А. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК» ОСОБА_2 проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру А.А. на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, адреса: м. Київ вул. Горького, 127), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26007060053310 (980), № 26024010053310 (980), № 26008000153310 (980), № 26005040053310 (980), № 26004030053310 (980), № 26005000253310 (840), № 26006050053310 (840), № 26003020053310 (643,980,840,978), № 26002010053310 (643,980,840,978) ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17921/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.07.2014