Ухвала суду № 54558573, 11.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17846/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчука М.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Верхня, 3-5, а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939) та ТОВ «ТЕК-Комерс» (код ЄДРПОУ 38968908), ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719), ТОВ «Голден Люкс» (код ЄДРПОУ 38968653), ТОВ «Олівайс» (код ЄДРПОУ 38922467), ТОВ «Регістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979445), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998), ТОВ «Газ Транс Груп» (код ЄДРПОУ 38605839), ТОВ «ЮГАГРУП» (код ЄДРПОУ 38823923) за період з 01 січня по 01 червня 2014 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, рахунків-фактур, а також інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій (надання послуг) між зазначеними суб'єктами господарювання, а також копії відповідних бухгалтерських документів (реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у період з листопада 2013 року по березень 2014 року невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" (код ЄДРПОУ 32626020), дочірнього підприємства «Транзит» ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 25401059), ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ "Хімлаборреактив" (код ЄДРПОУ 23522853), ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939) та інших підприємств реального сектору економіки вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі понад 700 мільйонів гривень шляхом їх перерахування на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності.

Діяльність вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності полягає перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, через ПАТ «Прайм-Банк».

Під час виконання оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України були встановлені фізичні та юридичні особи, які причетні до проведення незаконних фінансових операцій у якості «транзитних» підприємств, а також зняття готівки в касах ПАТ «Прайм-Банк».

Крім того досудовим слідством встановлено, що в період часу з січня по квітень 2014 року службовими особами ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939) було перераховано грошові кошти в розмірі близько 300 (триста) мільйонів гривень на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

26 травня 2014 року Головним відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, було направлено запит в порядку ст. 93 ч. 2 КПК України, з метою витребування відомостей, а також завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських відносин з зазначеними вище суб'єктами господарювання (договорів з контрагентом, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших документів).

Однак, згідно відповіді ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (лист вих. №207/14 від 12.06.2014 року) останнє може надати необхідні органу досудового розслідування відомості, а також копії відповідних первинних фінансово-господарських документів лише у порядку передбаченому главою 15 КПК України, тобто на підставі відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ», щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «ТЕК-Комерс» (код ЄДРПОУ 38968908), ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719), ТОВ «Голден Люкс» (код ЄДРПОУ 38968653), ТОВ «Олівайс» (код ЄДРПОУ 38922467), ТОВ «Регістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979445), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998), ТОВ «Газ Транс Груп» (код ЄДРПОУ 38605839), ТОВ «ЮГАГРУП» (код ЄДРПОУ 38823923) мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Слідчий Романчук М.І. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

Також, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій (надання послуг) між зазначеними суб'єктами господарювання, а також копії відповідних бухгалтерських документів (реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг), задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчуку М.І. на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Верхня, 3-5, а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ «Газопостачальна компанія «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 37044939) та ТОВ «ТЕК-Комерс» (код ЄДРПОУ 38968908), ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719), ТОВ «Голден Люкс» (код ЄДРПОУ 38968653), ТОВ «Олівайс» (код ЄДРПОУ 38922467), ТОВ «Регістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979445), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998), ТОВ «Газ Транс Груп» (код ЄДРПОУ 38605839), ТОВ «ЮГАГРУП» (код ЄДРПОУ 38823923) за період з 01 січня по 01 червня 2014 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій первинних фінансово-господарських документів (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, рахунків-фактур.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17846/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Романчуку М.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.07.2014