Ухвала суду № 54558566, 10.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18751/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме: матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «ЛейтБіз» (код ЄДРПОУ 38749616, зареєстроване в м. Києві по вул. Саксаганського, 119А, офіс 46); податкової звітності ТОВ «ЛейтБіз», код ЄДРПОУ 38749616, яке зареєстроване в м. Києві по вул. Саксаганського, 119А, офіс 46,(декларації з податку на прибуток товариства, декларації з податку на додану вартість разом із додатками № 5) з 13.06.2013 до 07.07.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване цим підрозділом 15.02.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014000000000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 і ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах.

Установлено, що протягом 2013-2014 років організована група невстановлених досудовим слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території міста Києва та Київської області.

Так, 27.11.2013 службові особи Державного підприємства «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України, на яких покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, уклали з ТОВ «ЛейтБіз», яке має ознаки фіктивності, договір № 37 про проведення будівельних робіт. На виконання зазначеного договору до кінця 2013 року на рахунок ТОВ «ЛейтБіз» з рахунку ДП «Центр капітального будівництва» Міндоходів України було перераховано кошти в сумі понад 9 млн. грн.

Згідно отриманої з УБОЗ ГУМВС України в м. Києві інформації директором ТОВ «ЛейтБіз» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Реквізити ТОВ «Лейт Біз», реєстраційні документи, печатка та банківські рахунки, відкриті ТОВ «ЛейтБіз», використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету України та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо реєстрації ТОВ «ЛейтБіз» (код ЄДРПОУ 38749616) в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та подання цим товариством податкової звітності з моменту реєстрації до цього часу, які знаходяться у володінні вказаної ДПІ.

Слідчий Любезніков Д.О. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Д.О. на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме: матеріалів реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «ЛейтБіз» (код ЄДРПОУ 38749616, зареєстроване в м. Києві по вул. Саксаганського, 119А, офіс 46); податкової звітності ТОВ «ЛейтБіз», код ЄДРПОУ 38749616, яке зареєстроване в м. Києві по вул. Саксаганського, 119А, офіс 46, (декларації з податку на прибуток товариства, декларації з податку на додану вартість разом із додатками № 5) з 13.06.2013 до 07.07.2014.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18751/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Д.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

10.07.2014