Ухвала суду № 54558531, 23.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18642/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи, а також податкової звітності з додатками № 5 декларацій з ПДВ, актів податкових перевірок за весь період перебування на обліку як платника податків ТОВ «Гарант Бетон», код ЄДРПОУ 35572806, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мироцьке, вул. Радгоспна, 4, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів Київської області за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 з можливістю проведення їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що у 2008 році ОСОБА_3, маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_4 передати до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон» належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після внесення указаного майна до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон», частка ОСОБА_3 становила 25% та була оцінена у 8,85 млн. грн.

У подальшому, ОСОБА_4, без відома інших співзасновників Товариства, отримано кредит в ПАТ «Енергобанк» на суму 12 млн. грн. під заставу нерухомого майна ТОВ «Гарант Бетон» для розширення виробництва, який до цього часу не погашено (кредитна лінія за договором 808-46 від 13.08.2008).

Крім того, в серпні 2008 року ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, вмовив останнього отримати кредит у ПАТ «Енергобанк» під заставу власної земельної ділянки, площею 9,6 га. Кредитні кошти використані ОСОБА_4, кредит до цього часу не погашено, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано збитку на суму 12 млн. грн.

Також, службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 підприємством - ТОВ «Гарант-Житло» у ПАТ «ВТБ-Банк» отримано в кредит в розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «Гарант Бетон» без його згоди шляхом підроблення підпису у договорі застави №100.2.3-01\31з-09. Внаслідок укладення такого кредиту, ОСОБА_3 спричинено збитку на суму 8.5 млн. грн.

Допитний потерпілий ОСОБА_3 показав, що він є співзасновником ТОВ «Гарант Бетон». У 2009 році він дізнався від ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Гарант Бетон» отримало кредит в ПАТ «Енергобанк» під заставу нерухомого майна, при цьому його як співзасновника до відома ніхто не ставив.

У зв'язку з викладеним, для з'ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі всіх оригіналів документів юридичної справи, а також податкової звітності з додатками № 5 декларацій з ПДВ, актів податкових перевірок за весь період перебування на обліку як платника податків ТОВ «Гарант Бетон», код ЄДРПОУ 35572806, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мироцьке, вул. Радгоспна, 4, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів Київської області за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Оригінали указаних документів мають значення для встановлення установчих даних підприємства та правових підстав для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Гарант Бетон», відомостей про його засновників та керівників. Окрім цього, відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані для встановлення всіх обставин шахрайського заволодіння корпоративними правами ОСОБА_3, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Також, у оригіналах вказаних документів містяться зразки рукописного тексту, підписів, службових осіб ТОВ «Гарант Бетон» та відтиски печаток указаного Товариства, які будуть використані як вільні зразки при проведенні криміналістичних експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий Чернявська М.С. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів Київської області у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів Київської області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С. на тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи, а також податкової звітності з додатками № 5 декларацій з ПДВ, актів податкових перевірок за весь період перебування на обліку як платника податків ТОВ «Гарант Бетон», код ЄДРПОУ 35572806, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Мироцьке, вул. Радгоспна, 4, які знаходяться у володінні державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі Головного управління Міндоходів Київської області за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34 з можливістю проведення їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18642/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

23.07.2014