Ухвала суду № 54558450, 19.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15020/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2012 року по 01.06.2014 року, які стосуються ТОВ "Зовнітрансгаз" (код ЄДРПОУ 37860735), ПП "Фірма "Армада-Плюс" (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ "Всеукраїнський промисловий союз" (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ "Торговий дім ВЕТЕК"(код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ "Газ Україна 2009" (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ "Газ Україна 2020" (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Інжерінг" (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ "Нафтоспецтранс" (код ЄДРПОУ 38913269), які знаходяться у володінні Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці, яка розташована за адресою: м. Полтава, вул. Гайового, буд. 5, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: оригінали залізничних накладних; оригінали відомостей вагонів; оригінали договорів (угод) перевезення; оригінали накладних внутрішнього сполучення; оригінали актів перевірок, зведень, прийому передачі; оригінали пояснень, щодо заповнених накладних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній "Східно-європейська паливно-енергетична компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП "Фірма "Армада-Плюс", ТОВ "Цикловаст", ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол" ПМП "Петрол-Форвардінг", ТОВ "Нафтоспецтранс", представництво "Сопрема Трейдінг ЛТД", через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі "реекспорт", за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_3 використовував залізничні цистерни для подальшої реалізації палива на території України без сплати митних зборів, податків та платежів. Перевезення палива здійснювалося через станцію Світловодськ Кіровоградської області, яка відноситься до Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаних злочинів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів залізничних накладних та інших документів, які стосуються ТОВ "Зовнітрансгаз" (код ЄДРПОУ 37860735), ПП "Фірма "Армада-Плюс" (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ "Всеукраїнський промисловий союз" (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ "Торговий дім ВЕТЕК" (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ "Газ Україна 2009" (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ "Газ Україна 2020" (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Інжерінг" (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ "Нафтоспецтранс" (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються в Полтавській дирекції залізничних перевезень Південної залізниці, яка розташована за адресою: м. Полтава, вул. Гайового, буд. 5, дані документи свідчать про перевезення нафтопродуктів вище вказаними підприємствами.

У судовому засіданні слідчий Однолєток О.С. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, та негласних слідчих (розшукових) дій, самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні не наведено жодних доводів та не надано жодних доказів з приводу неможливості отримати використані речі і документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження шляхом збирання доказів, передбачених ст. 93 КПК України.

Не наведено таких доводів стороною обвинувачення й під час судового засідання з розгляду клопотання. Крім цього, слідчим не надано жодних доказів з приводу можливості знищення або пошкодження речей та документів, доступ до яких вона просить надати, що в свою чергу не виправдовує потреби досудового розслідування в співвідношенні з втручанням в права та свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого.

За вказаних мотивів, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про тимчасовий доступ до документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко