Ухвала суду № 54558439, 02.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.07.2014
Номер справи
757/16548/14-к
Номер документу
54558439
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16548/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцького Р.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцького Р.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.06.2014 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцький Р.С., за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Оленським О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у ПАТ «БТА банк» (код МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), розташованому за адресою: вул. Жилянська, будинок № 75, м. Київ, зокрема, а також надання згоди на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, у ПАТ «Укрексімбанк», а саме: відомостей щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ «БТА банк» (код МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), розташованому за адресою: вул. Жилянська, будинок № 75, м. Київ, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, рахунок № НОМЕР_1, рахунок № НОМЕР_2 та щодо руху коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту їх відкриття по даний час, у разі їх закриття, до моменту їх закриття, зокрема: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ОСОБА_3 у ПАТ «БТА банк», з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ; заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у ПАТ «БТА банк», статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП; картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у ПАТ «БТА банк»; чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у ПАТ «БТА банк»; договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час; заявки на купівлю іноземної валюти; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ «БТА банк» вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПАТ «БТА банк» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 03.03.2014 та 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 375 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у неконституційний спосіб, шляхом прийняття Конституційним Судом України рішення № 20-рп/2010 у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08.12.2004 за № 2222-IV, змінив Конституцію України і тим самим захопив державну владу.

30.09.2010 Конституційним Судом України постановлено рішення № 20-рп/2010 у справі № 1-45/2010 за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 під час допиту зазначив, що текст конституційного подання 252 народних депутатів міг готуватися у Адміністрації Президента України групою юристів ОСОБА_3

Відповідно інформації, наданої Державною службою фінансового моніторингу України, ОСОБА_3 відкрито рахунки у ПАТ «БТА банк» (код МФО 321723, код ЄДРПОУ 14359845), розташованому за адресою: вул. Жилянська, будинок № 75, м. Київ, зокрема, рахунок № НОМЕР_1, рахунок № НОМЕР_2. На вказаному рахунку знаходилися певні суми грошових коштів, які надходили з різних джерел та в подальшому перераховувалися на інші рахунки фізичних та юридичних осіб.

Вищезазначені обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місце вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У судовому засіданні слідчий Вітвіцький Р.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «БТА банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про відмову в задоволені клопотання, оскільки слідчим не надано даних, які вказують на те, що запитувані відомості та інформація стосується досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема мають доказове значення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Вітвіцького Р.С., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Оленським О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О.Москаленк

Часті запитання

Який тип судового документу № 54558439 ?

Документ № 54558439 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54558439 ?

Дата ухвалення - 02.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 54558439 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54558439 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 54558439, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 54558439, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 02.07.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 54558439 відноситься до справи № 757/16548/14-к

Це рішення відноситься до справи № 757/16548/14-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54558438
Наступний документ : 54558440