Ухвала суду № 54558402, 19.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15019/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., представника АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по рахунках, які відкриті службовими особами ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888) та ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177), в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна,12-Е, а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнтів банку ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкривались в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкривались в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунки які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», що відкривалися в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), за період з дати відкриття по даний час; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що обслуговує ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, а також шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_4 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі ОСОБА_4 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі ОСОБА_5, в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801) (далі - ДК «Укртрансгаз») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_6, у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Також установлено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» 26.06.2012 185 млн. куб. м. з отриманого газу передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691) та 815 млн. куб. природного газу - на користь ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія «Натфогаз України» без обов'язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» 300 000 000 куб. м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» весь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ».

У свою чергу ТОВ «ТОРЕНІЯ» весь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888) в кількості 300 млн. куб. м. і на користь ТОВ«УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) в кількості 15 млн. куб. м.

ТОВ «КРІСТЕНС» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ».

Під час розслідування встановлено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» не отримувало кошти за реалізацію газу, а часткову оплату газу на рахунок НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» проводило за рахунок коштів отриманих у якості зворотної фінансової допомоги від ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» та ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», якІ задіянІ у схемі реалізації газу.

Під час досудового розслідування винесено 4 повідомлення про підозру, а саме: голові правління НАК «НАФТОГАЗ-УКРАЇНИ» ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв'язку з чим виникла необхідність у досліджені питання щодо проведення розрахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» за газ, який був відпущений на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС».

Установлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24, а ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» зареєстрована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, 73, однак перераховані підприємства за вказаними юридичними адресами відсутні, місце знаходження керівників, засновників та службових осіб, також не встановлено.

У зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК».

Встановлено, що: ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 37764888, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24, засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_9 (код НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_3, має відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна,12-Е, рахунки: НОМЕР_3 відкритий 12.06.2012, у валюті «Українська гривня»; НОМЕР_4 відкритий 07.05.2012, у валюті «Українська гривня». ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Крилова, 73, засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_10 (код НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_4, має відкриті у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна,12-Е, рахунки: НОМЕР_6 відкритий 10.08.2012, у валюті «Українська гривня»; НОМЕР_5 відкритий 13.04.2012, у валюті «Українська гривня».

У зв'язку з викладеним та враховуючи те, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок» приймали безпосередню участь у прийманні-передачі природного газу в підземних сховищах, є достатні підстави вважати, що на дані рахунки нараховувались кошти отримані в результаті незаконної діяльності.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), м. Київ, вул. Госпітальна,12-Е, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок», й інформації про рух коштів по них.

Слідчий Бандурист О.М. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим в порушення наведених вимог не надано жодних фактичних даних на підтвердження того, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Укренергоринок» (ЄРДПОУ 37488177) мають відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» рахунки, а відтак слідчий суддя, відмовляє в задоволені клопотання з огляду на його безпідставність.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., погодженого старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко