Ухвала суду № 54558399, 16.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15078/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Яковлєва С.О., представника ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471), яке фактично здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-а, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) з «фіктивними» суб'єктами господарської діяльності ТОВ «ЗКХР» (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 35693571), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), , ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «С Т» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «МОРГОТ» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «ГАТІОРА» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 32924812), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій і додатків до них, кошторисів, довідок щодо вартості виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних банківських документів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозаліків, актів звірок по фінансово-господарським взаємовідносинам, документів по листуванню між підприємствами, приходних касових ордерів, щодо сплати готівкових коштів за придбані товари.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12014000000000135 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012 - 2014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, створили на території міста Донецька ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «КАПРОМБУ» (код ЄДРПОУ 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код ЄДРПОУ 22886866) та іншіз метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово - господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 20077720), ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) та інших без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2012 - 2014 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у службових осіб ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471), є ще те, що відповідно до п. 2 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.2013р. № 996-XIV, бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 цього ж Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підприємство забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку. Відповідно до «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012р. № 578/5, строк зберігання первинних документів і додатків до них, що фіксують фактвиконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах, становить 3 роки.

28.05.2014 постановою слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. призначено почеркознанавчу експертизу у вищевказаному кримінальному провадженні, до проведення якої залучено експертів ДНДЕКЦ МВС України.

У судовому засіданні слідчий Яковлєв С.О. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ЗАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погодженне із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку С.М. тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471), яке фактично здійснює фінансово - господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-а, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) з «фіктивними» суб'єктами господарської діяльності ТОВ «ЗКХР» (код ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА» (код ЄДРПОУ 35693571), ТОВ «БК «БУДІНВЕСТ - ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), , ТОВ «СТАТУС - СОФТ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «С Т» (код ЄДРПОУ 35745802), ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110), ТОВ «МОРГОТ» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «ГАТІОРА» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «БІЗНЕС - КОНСУЛЬТ» (код ЄДРПОУ 32924812), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій і додатків до них, кошторисів, довідок щодо вартості виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних банківських документів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозаліків, актів звірок по фінансово-господарським взаємовідносинам, документів по листуванню між підприємствами, приходних касових ордерів, щодо сплати готівкових коштів за придбані товари.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15078/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку С.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.06.2014