Ухвала суду № 54558368, 09.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17906/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу 01.01.2013 до теперішнього часу, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Лейпцизька, 15), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1 а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, з'єднання по вищевказаним абонентським номерам з прив'язкою до місцевості абонента «Б», за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009», а в подальшому - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

В наслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, який користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що зокрема підтверджується матеріалами досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий Однолєток О.С. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. на тимчасовий доступ до документів тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів за період часу 01.01.2013 до теперішнього часу, у електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: м. Київ, вул. вул. Лейпцизька, 15), які містять інформацію за абонентським номером НОМЕР_1 а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, з'єднання по вищевказаним абонентським номерам з прив'язкою до місцевості абонента «Б», за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17906/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.07.2014