Ухвала суду № 54558261, 02.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11789/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - cлідчого СГ ГСУ МВС України Маркова Д.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Маркова Д.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Марков Д.І., за погодженням заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України Васенкова П.В., звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); анкет клієнта банку ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)по банківських рахунках: № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунками ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355); договорів укладених ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП «Укрзалізничпостач» за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необґрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», ТОВ «Транс СістемЛоджістік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «ЮніонТранс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ «Укрзалізниця», отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах, таким чином вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до документації конкурсних торгів ТОВ «Перша паливна компанія» повинна була здійснювати закупівлю нафтопродуктів у таких можливих суб'єктів: EMINENT ENERGY SWITZERLAND SA (RegNo. 11928) (Швейцарія); LITASCO SA (LUKOIL Geneva); ОАО «ЛУКОЙЛ» (ОГРН 1085250002111); ОАО «АК «Транснефть»; ОАО «АК «Транснефтепродукт»; ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ОГРН 1085250002111); ООО «ЛУКОЙЛ-Вологограднефтепереработка» (Г.Р. № 1023404362662); EMINENT ENERGY LIMITED (VAT RegistrationNamber: CY 10258874G) (Кіпр).

Однак, отримані від ДП «Укрзалізничпостач» грошові кошти ТОВ «Перша паливна компанія» (код ЄДРПОУ 38038596) в подальшому перерахувала на підконтрольні останньому підприємства, а саме: ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37403355); ТОВ «КомпаніяІнтергал» (ЄДРПОУ 35286991); ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986); ТОВ «ТД «Елемент» (ЄДРПОУ 37817119); ТОВ «Лідер Нафта» (ЄДРПОУ 37931989); ТОВ «БНК-Україна» (ЄДРПОУ 36949031); ТОВ «Магнатек-Форт» (ЄДРПОУ 37818180). Зазначений рух коштів підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження оперативною інформацією, отриманою шляхом аналізу документів податкової звітності.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355) має в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступні розрахункові рахунки: № 26000962500825 в євро; № 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях.

Таким чином в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) наявні оригінали документів ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Слідчий Марков Д.І. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000116.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Маркова Д.І., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Маркову Д.І. тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копій документів ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); анкет клієнта банку ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)по банківських рахунках: № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунками ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355); договорів укладених ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Пром-Газ-Інвест» (код ЄДРПОУ 37403355)№ 26000962500825 в євро;№ 26000962500825 в доларах США; № 26000962500825 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11789/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Маркову Д.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

02.06.2014