Ухвала суду № 54558224, 03.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17908/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх документів «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), які стосуються взаємовідносин із ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються у «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, через які на територію України ввозились нафтопродукти, які, згідно із фіктивними документами експортувалися в режимі «реекспорт» за межі митної території України. Крім того, ОСОБА_3 організував створення та придбання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_4 було придбано наступні компанії, зареєстровані на території республіки Кіпр: «EMINENT ENERGY LIMITED» (per. №258874, Кіпр), «Vetek Trading Limited» (адреса: Платеіа, Елефтеріас, Мітсі Білдінг, 1 поверх, кв/офіс 4, Нікосія, Кіпр), «Erwin Capital Limited» (адреса: 1060, Стасіну,1, Будинок Мітсі 1, 1-ий поверх, квартира/офіс 4, Платея Елефтеріас, Нікосія, Кіпр), «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), "GETINGDOM LIMITED" (NIKOU KAZANTZAKI 11,ATHIENOU, P.C. 7600, LARNACA, CYPRUS), через які, згідно інформації митних органів України, здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств - виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції, Кіпру, а також їх ввезення на територію України під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), в яких містяться відомості, необхідні для встановлення обставин справи.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв'язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий Однолєток О.С. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим в порушення наведених вимог не конкретизовано перелік документів, тимчасовий доступ до яких слід надати, а також не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко