Ухвала суду № 54558217, 16.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16004/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), що знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023), а саме: документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації; документи, на підставі яких ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794) відкрито рахунки № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794) працівниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597, за період з дня відкриття рахунку по даний час; довіреності ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 03 червня 2014 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000126.

Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР є лист, який надійшов 23.05.2014 року на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області з поясненням засновника і директора ТОВ «Лисра» (код ЄДРПОУ 38005492) гр. ОСОБА_3, в якому зазначено, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства вона ніякого відношення не має.

12.06.2014 року до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов рапорт оперативного співробітника ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, відповідно до якого, встановлено, що ТОВ «Лисра» здійснювало фінансово-господарську діяльність із ТОВ "Біоленд Вінниця" (код 32981794) в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 рік, в результаті чого можливе порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ "Біоленд Вінниця".

В подальшому ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 року ТОВ «Біоленд Вінниця» ( код ЄДРПОУ 32981794) перерахувало грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Лисра» на загальну суму 3 200 470,0 грн.

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Лисра», яке має ознаки фіктивності, мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Біоленд Вінниця».

Отже, враховуючи,що діяльність ТОВ «Лисра» була спрямована на здійснення діяльності, спрямованої на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, в тому числі ТОВ "Біоленд Вінниця", виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Біоленд Вінниця».

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" ( МФО 300023) є те, що ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), має поточні рахунки№ 26008000237311, №26003000000598, №26002000000599, №26004000000597, відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023).

Відповідно витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), має поточні рахунки № 26008000237311,№26003000000598, №26002000000599, №26004000000597відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023).

Слідчий Скрипаль О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаля О.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипалю О.В. на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), що знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023), а саме: документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації; документи, на підставі яких ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794) відкрито рахунки № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794) працівниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26008000237311, 26003000000598, 26002000000599, 26004000000597, за період з дня відкриття рахунку по даний час; довіреності ТОВ «Біоленд Вінниця» (код ЄДРПОУ 32981794), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16004/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипалю О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.06.2014