Ухвала суду № 54558181, 20.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16342/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня) за період 08.04.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня) за період 08.04.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня); всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000152 від 25.03.2014, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) відкрито рахунки 4 суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230). На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження. В подальшому, службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) на замовлення перелічених підприємств на міжбанківській валютній біржі купувались валютні кошти, які перераховувались на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Таким чином ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452) перераховано валютних кошті на рахунки нерезидентів у квітні-травні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США, ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669) - у червні-липні 2013 року на суму понад 60 млн. доларів США, ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404) - у серпні-вересні 2013 року на суму понад 70 млн. доларів США, ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) - у серпні-вересні 2013 року на суму понад 50 млн. доларів США.

Таким чином отримано достатні відомості про те, що службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

Про вказані факти не було повідомлено органи Міністерства доходів і зборів України, що унеможливило своєчасне припинення зовнішньоекономічної діяльності перелічених юридичних осіб та фактично призвело до незаконного виведення валютних коштів на суму понад 200 млн. доларів США, не дало змогу застосувати до підприємств штрафних санкцій, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Допитаний в якості свідка керівник та засновник ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) ОСОБА_3 повідомив, що будь-якого відношення до господарської діяльності зазначеного товариства він не має, очолити товариство погодився за грошову винагороду, наміру здійснювати від імені товариства підприємницьку діяльність не мав.

Згідно відомостей Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві щодо персоніфікованого обліку ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) установлено, що працівниками вказаних юридичних осіб в період часу з 01.01.2012 по 25.03.2014 були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.

Вказані вище факти підтверджуються допитами осіб в якості свідків, отриманою інформацією з підприємств, установ, організацій, іншими слідчими (розшуковими) діями в їх сукупності.

Згідно реєстраційних відомостей ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) вказане підприємство у період з 08.04.2013 по теперішній час має відкриті рахунки у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня).

Таким чином, у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня), які містять відомості про осіб, які вчиняли дії від імені товариства, рух грошових коштів, отриманих від підприємств «сумнівного» походження, придбання валютних коштів, а також їх подальшого перерахування на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Слідчий Чорний І.О. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «А-Банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. тимчасовий доступ до копій документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня) за період 08.04.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня) за період 08.04.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230) за №26007010012115 (валюта українська гривня), №26048010001776 (валюта українська гривня), №26051010006508 (валюта українська гривня); всіх документів, що містяться в матеріалах кредитних справ ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16342/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.06.2014