Ухвала суду № 54558151, 05.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12030/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Кацової А.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2, кв. 32, а саме: що стосується взаємовідносин ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888) із ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) за період 2012-2013 років; договору № 10 від 29.10.2012 з усіма додатками та специфікаціями до нього; інших договорів з усіма додатками та специфікаціями до них; актів виконаних робіт, приймання передачі, тощо; товарно-транспортних накладних, довіреностей; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; розрахункових документів (касові ордера, платіжні доручення або виписки з банку); інших документів (враховуючи особливості конкретної господарської операції).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000035 від 29.01.2014, за фактом розтрати та заволодіння державними коштами у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013 років службові особи ТОВ «Енергоінженіринг», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОМЗ-Трейд», ТОВ «Промислова компанія «Уральські заводи», ТОВ «Норман Трейд Плюс» та членами конкурсного комітету ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», шляхом подачі конкурсної документації, яка містить завідомо неправдиву інформацію, а також відхилення дешевших пропозицій, вчинили розтрату та заволоділи державними коштами виділеними для придбання комплектної електролізної установки для виробництва водню, шляхом перерахування указаних коштів на ряд підконтрольних їм юридичних осіб та використання реквізитів наступних підприємств, зокрема ТОВ «Євро Трейд Плюс», ТОВ «Бакаляр Плюс», ТОВ «ОМЗ-Україна (ГРУПА УРАЛМАШ-ІЖОРА)», ТОВ «Старксервіс», ТОВ «ПФК «Атомстройсервіс», що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 30 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 02.07.2012 Відокремленим підрозділом «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 20915546) укладено договір № ПУ-30860-ДЗ із ТОВ «Енергоінженіринг» (код ЄДРПОУ 38124234) щодо постачання електроустаткування (комплектної електролізної установки для виробництва водню) вартістю 40 085,7 тис. грн.

Спеціалістами Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час перевірки встановлено, що у порушення умов договору ДП «НАЕК «Енергоатом» передчасно сплачено 21 068 тис. грн.

Також перевіркою встановлено, що відповідно до ярлика на придатну продукцію від 28.01.2013 № 2-802 виробником обладнання є ТОВ «НПО «Дельта», м. Єкатеринбург, Росія. Тобто, всі документи щодо виробника товару, його досвіду, наявності обладнання та наявні дозволи державних органів надані в пропозиції конкурсних торгів не відповідають фактичному виконанню договору.

Встановлені перевіркою факти свідчать про формальний підхід комітету з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» до проведення процедури закупівлі електроустаткування, та фіктивного оцінювання пропозицій учасників.

Таким чином, користуючись своїм службовим становищем посадові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме члени комітету з конкурсних торгів, відхиливши найдешевшу пропозицію, обрали переможця торгів з пропозицією дорожчою на 21,2 млн. грн., що призвело до зайвих витрат державних коштів та фінансування приватної посередницької структури на вказану суму. В результаті не виконання умов укладеного договору ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» недоцільно виведено з обігу 21,2 млн. грн. та втрачено доходу на суму 1,7 млн. грн, внаслідок не пред'явлення штрафних санкцій.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Енергоінженіринг» ОСОБА_6 показав, що зареєстрував ТОВ «Енергоінженіринг» з метою перепродажу кофейних апаратів, однак жодного договору ні з ким не підписував та фінансово-господарської діяльності не здійснював, участі у конкурсних торгах ДП «НАЕК «Енергоатом» не приймав та немає жодного відношення щодо поставки електролізних установок для виробництва водню. Зареєстроване ним підприємство продав незнайомій йому особі за грошову винагороду.

29.01.2014 в приміщенні АТ «Єврогазбанк» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.01.2014 отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що стосуються поточного рахунку ТОВ «Енергоінженіринг» № 2600030115359.

У ході аналізу руху коштів по указаному рахунку встановлено, що частина коштів у розмірі близько 30 млн. грн. була спрямована на рахунок ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) № 26009200101721, відкритий в ПАТ «Комерційний Банк «Союз».

У подальшому листом ПАТ «КБ «Союз» № 05/01-БТ від 22.04.2014 на адресу ГСУ МВС України направлено виписку по рахунку ТОВ «Норман Трейд Плюс», у ході аналізу якої встановлено, що останнє мало взаємовідносини із ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888).

Таким чином з рахунку ТОВ «Валтек» № 26007799990608, відкритого в ПАТ КБ «Правекс-Банк» на рахунок ТОВ «Норман Трейд Плюс» № 26009200101721 перераховано грошові кошти у сумі близько 7,5 млн. грн. із зазначенням призначення платежу «оплата за комп'ютерну техніку та комплектуючі згідно з договором № 10 від 29.10.2012», що підтверджується банківською випискою.

Додатково встановлено, що ТОВ «Норман Трейд Плюс» за податковою адресою не знаходиться та не знаходилось, встановити місце знаходження директора указаного товариства не представилося можливим, оскільки останній за адресою реєстрації не проживає. Крім цього встановлено, що ТОВ «Норман Трейд Плюс» фактично господарської діяльності не здійснювало та було використано у схемах конвертації державних коштів, також на час ліквідовано.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2, кв. 32, оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин із ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070).

Слідчий Циба Н.Д. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Валтек» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Кацової А.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Кацовій А.О. тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2, кв. 32, а саме: що стосується взаємовідносин ТОВ «Валтек» (код ЄДРПОУ 02009888) із ТОВ «Норман Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 38149070) за період 2012-2013 років; договору № 10 від 29.10.2012 з усіма додатками та специфікаціями до нього; інших договорів з усіма додатками та специфікаціями до них; актів виконаних робіт, приймання передачі, тощо; товарно-транспортних накладних, довіреностей; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; розрахункових документів (касові ордера, платіжні доручення або виписки з банку); інших документів (враховуючи особливості конкретної господарської операції).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12030/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Кацовій А.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.06.2014