Ухвала суду № 54558039, 28.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11736/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., за погодженням зі старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» (ЄДРПОУ 34692645), юридична адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада - Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), ТОВ «Гатиора» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код ЄДРПОУ 38651089), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38519368), ТОВ «АГРІЙ» (код ЄДРПОУ 38518186) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно - транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларації, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування тощо; оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що свідчать про подальшу реалізацію та передачу ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» (ЄДРПОУ 34692645) придбаної продукції; завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_3 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП "Фірма "Армада-Плюс", ТОВ "Цикловаст", ТОВ "Зовнітрансгаз", ДП "Петрол" ПМП "Петрол-Форвардінг", ТОВ "Нафтоспецтранс", представництво "Сопрема Трейдінг ЛТД", через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі "реекспорт", за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", а в подальшому - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА- 2020" та ТОВ "Торговий дім "ВЕТЕК", ТОВ "Гатиора", ТОВ "Даймонд Альянс", ТОВ "Летавіца", ТОВ "АСТАВІЯ" (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ "ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ", ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ", ТОВ "БРІАРЕЙ ПЛЮС", ТОВ "АГРІЙ" на загальну суму близько 36 млрд. грн.

В наслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Одним з підприємств - нафтотрейдерів, які здійснювали придбання незаконно ввезених нафтопродуктів було ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» (ЄДРПОУ 34692645).

У зв'язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» щодо придбання нафтопродуктів у ТОВ «ГазУкраїна-2020», ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада - Плюс», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ», в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників, звітність, основних контрагентів та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Слідчий Однолєток О.С. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014160020000076.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» (ЄДРПОУ 34692645), юридична адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 28-Б, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада - Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), ТОВ «Гатиора» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код ЄДРПОУ 38651089), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38519368), ТОВ «АГРІЙ» (код ЄДРПОУ 38518186) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно - транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларації, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування; оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що свідчать про подальшу реалізацію та передачу ТОВ «БК «Компанія-Інтергал-Буд» (ЄДРПОУ 34692645) придбаної продукції; завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11736/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.05.2014