Ухвала суду № 54557963, 06.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10278/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторонни кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчий в ОВС прокуратури Чернігівської області Опанасенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ додокументів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевським Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунку НАК «Надра України» р\р 026008010109920 відкритому у ПАТ "Автокразбанк", у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НАК «Надра України» р/р 026008010109920 з дня відкриття по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НАК «Надра України» р/р 026008010109920 з дня відкриття по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення НАК «Надра України», код ЄДР 31169745, операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» банківських операцій по рахунку НАК «Надра України» 026008010109920 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ "АВТОКРАЗБАНК", ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069, від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в тому числі за підозрою колишнього Голови правління НАК "Надра України" ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 та № 585-р від 25.07.2007 із користування Міністерства екології та охорони природи України вилучено і передано до статутного капіталу НАК «Надра України» комплекс споруд «Урочище Межигір'я» та будівлі по вул. Володимирській, 34, та Золотарівській, 9, у м. Києві.

Головним управлінням комунальної власності м. Києва у відповідності до наказів №1209-В та №1210-В від 28.09.2007 року НАК «Надра України» видані свідоцтва права власності на дві будівлі по вулиці Володимирській, 34/9, у м. Києві площею 2041,50 кв.м (літера А), та площею 1100,50 кв.м. (літера Б), оціночна вартість яких станом на 03.10.2007 становила 18 339 979, 31 грн. та 9 886 501, 31 грн.

Головою Правління НАК «Надра України» ОСОБА_4 відповідно до договорів купівлі-продважу від 03.10.2007 зазначені об'єкти нерухомості відчужені ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс» за 22 007 975, 58 грн. та 12 335 624, 58 грн. У подальшому ТОВ «Ярд-Шиппінг» та ТОВ «Еліттранссервіс» 30.11.2007 року та 05.12.2007 року придбані будівлі були продані Акціонерному товариству Paramount Industries Limited (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка) за 22 200 000 грн. та 12 504 000 грн.

В ході слідства перевіряється версія щодо заволодіння особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання іноземних компаній державним майном, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, у кримінальному провадженні підлягає дослідженню рух коштів по розрахункових рахунках НАК «Надра України», джерела їх надходження, стан розрахунків за реалізовані об'єкти нерухомості та подальший їх рух.

Слідством встановлено, що НАК «Надра України», код ЄДРПОУ 31169745 користувалося банківським рахунком 026008010109920 відкритими ПАТ "Автокразбпнк", ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100.

Таким чином, у приміщенні ПАТ "Автокразбанк", ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Київська, 8, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин надходження НАК «Надра України» коштів за відчужені будівлі, їх використання. Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданніслідчий Опанасенко О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Автокразбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Автокразбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Драчевським Є., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку НАК «Надра України» р\р 026008010109920 відкритому у ПАТ "АВТОКРАЗБАНК",у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НАК «Надра України»р\р 026008010109920 з дня відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НАК «Надра України» р\р 026008010109920 з дня відкриття по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення НАК «Надра України», код ЄДР 31169745, операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» банківських операцій по рахунку НАК «Надра України» 026008010109920 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ "АВТОКРАЗБАНК", ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 8.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10278/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.05.2014