Ухвала суду № 54557960, 28.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13225/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2014 слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунов В.В., за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком О.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916); відомостей щодо ділової репутації, які зібрані Національним банком України про відповідність діяльності ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916) та їх посадових осіб вимогам закону; виписок по кореспондентським та іншим (резервним) рахункам вказаних банківських установ з часу їх відкриття - по 21.05.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; матеріалів аудиторських та інспекційних перевірок банків за період 2007 - 2014 р.; документів, які подавались Національному банку України для проведення державної реєстрації банків, одержання банківських ліцензій;витягу з Державного реєстру банків щодо відокремлених підрозділів згаданих банків (філії, відділення, представництва тощо); документів стосовно реорганізації банків, придбання останніми власних акцій або паїв, істотної участі осіб у банках, або її збільшення, укладення агентських договорів, здійснення інвестицій, кореспондентських та резервних рахунків у Національному банку України, здійснення угод з пов'язаними банками; відомостей щодо організаційно-правової структури банківських установ, її керівників, членів наглядової ради та засновників (акціонерів) тощо; документів щодо регулювання діяльності вказаних банків, а саме встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю банків, визначення процентної політики, рефінансування банків, кореспондентських відносин; управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; операцій з цінними паперами на відкритому ринку, імпорту та експорту капіталу; фінансової і статистичної звітності щодо роботи банків (щоквартальних, річних балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів; звітів про власний капітал, примітко до звітів), їх операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб банку за період з 01.01.2007 по 21.05.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

При цьому встановлено, що ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково виробниче об'єднання «Турбоатом» у відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 № 699194.

Згідно отриманої з Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку України інформації щодо власників акцій ВАТ «Турбоатом», станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ «Турбоатом» є: юридична особа - нерезидент LINFOT LIMITED (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та Фонд державного майна України - 75, 2241 % акцій.

У той же час, при діяльності підприємства всі обігові кошти, що надходили на рахунки ВАТ «Турбоатом» та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та безконтрольно використовувалися у своїх інтересах комерційними банками - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916), які підконтрольні ОСОБА_6 та колишнім службовим особам вищих органів державної влади.

Слідчий зазначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаних банківських установ у яких розміщені грошові кошти ВАТ «Турбоатом», а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по 21.05.2014, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених фінансових операцій (платежів), грошових переказів, їх призначення, розмір та окрім цього надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_7 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» в сумі 2666,2 млн. Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судовому засіданні слідчий Шаменко О.А. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Національного банку України ОСОБА_2 - особа, у володінні якої перебувають речі та документи, заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, заперечення представника особи, у володінні якого перебуває інформація, доступ до якої просить надати слідчий дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя встановив, що 03.03.2014 до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у зв'язку із тим, що невстановлені слідством особи за безконтрольності та бездіяльності контролюючих органів державної влади вчинили привласнення та розтрату майна ТОВ «Турбоатом» у сумі 2 266, 2 млн. грн.

Матеріалами клопотання, слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, доступ, до яких він просить надати, оскільки з відомостей, які внесені до ЄРДР, витяг з якого долучено до матеріалів клопотання, не вбачається доцільності вилучення в Національного банку України даних щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916); відомостей щодо ділової репутації, які зібрані Національним банком України про відповідність діяльності ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119), ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» (МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, код ЄДРПОУ 26253000), ПАТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931, м. Харків, проспект Леніна, 36, код ЄДРПОУ 20015529), ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, код ЄДРПОУ 20717958), ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, код ЄДРПОУ 36470620), АТ АК «Базіс» (код ЄДРПОУ 19358916) та їх посадових осіб вимогам закону; виписок по кореспондентським та іншим (резервним) рахункам вказаних банківських установ з часу їх відкриття - по 21.05.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; матеріалів аудиторських та інспекційних перевірок банків за період 2007 - 2014 р.; документів, які подавались Національному банку України для проведення державної реєстрації банків, одержання банківських ліцензій;витягу з Державного реєстру банків щодо відокремлених підрозділів згаданих банків (філії, відділення, представництва тощо);документів стосовно реорганізації банків, придбання останніми власних акцій або паїв, істотної участі осіб у банках, або її збільшення, укладення агентських договорів, здійснення інвестицій, кореспондентських та резервних рахунків у Національному банку України, здійснення угод з пов'язаними банками; відомостей щодо організаційно-правової структури банківських установ, її керівників, членів наглядової ради та засновників (акціонерів) тощо; документів щодо регулювання діяльності вказаних банків, а саме встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю банків, визначення процентної політики, рефінансування банків, кореспондентських відносин; управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; операцій з цінними паперами на відкритому ринку, імпорту та експорту капіталу; фінансової і статистичної звітності щодо роботи банків (що квартальних, річних балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів; звітів про власний капітал, приміткою до звітів), їх операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб банку за період з 01.01.2007 по 21.05.2014. Так як вказані дані не охоплюються об'єктивною стороною діяння, вказаною як попередня правова кваліфікація у витязі з ЄРДР. Крім цього, слідчим не доведено, що іншим способом отримати, необхідні для досудового розслідування, дані є неможливо.

Враховуючи викладене, слідчим суддею не знайдено підстав для задоволення клопотання, а відтак, у його задоволені слід відмовити у зв'язку з його необґрунтованістю.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погодженого із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко