Ухвала суду № 54557950, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13223/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період 01.01.2007 по 21.05.2014, а саме: виписок по розрахунковим та депозитним рахункам ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269): №26000840079, № 26033840079, 26002978079, № 26035978079, №9020808402, № 366013, № 366893, № 366058402, № 366838402, №260288402371.3, № 260288402371.5, № 366028403, №366808403, №3105832, №26006810081.643, № 26039810081.643, № 290022371, № 290912371, № 260216432371.2, № 3108132, № 3005701, № 3007901, № 2909205035, № 366038406, № 366818406, № 366097, № 366008407, № 366888407, № 2615384019, № 2615184020, № 2618684019, № 2618484020, № 2602238402371, №366877, № 2615584024, № 2618884024, № 260492371, № 2610232371, № 2618032371, №369092004000000, №260848402371, №36907200400013, № 36906200400014, № 2610318402371, № 2618118402371, № 2615784002371, № 2618984023711, № 261066432371, № 2610942371, № 261846432371, № 2618612371, № 2610506432371, № 2610506432371, № 2618306432371, №310870432, № 260279785, № 2602797811, № 2602684012, № 901049782, № 901019783, № 901089784, № 901059785, № 901029786, № 980248407, № 901099787, № 980218408, № 26159840092014, № 26182840092014, № 901069788, № 2602884014,№260268408, №260259789, №260288402371.6, №260248401079, №260209782371.22, № 2602602371.1, № 2602602371.2, № 260209782371.10, № 260288402371.1, № 2602784002371, № 260013381, № 260033413, № 260055035, № 260045210 за період з часу відкриття - по 21.05.2014, №260052371 з часу відкриття - по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунків в період з 01.01.2007 по 21.05.2014; листи, заяви, картки із зразками підписів, відбитками печаток та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків ВАТ «Турбоатом»: №26000840079, № 26033840079, 26002978079, №9020808402, № 366013, № 366893, № 366058402, № 366838402, №366808403, №3105832, №26006810081.643, № 26039810081.643, № 290022371, № 290912371, № 260216432371.2, № 3108132, № 3005701, № 3007901, № 2909205035, №366038406, №366818406, №366097, №366008407, №366888407, № 2618684019, № 2618484020, № 2602238402371, №366877, № 2615584024, №2618884024, №260492371, №2610232371, №2618032371,№ 369092004000000, №260848402371, № 36907200400013, № 36906200400014, № 2618118402371, № 2618984023711, № 261846432371, № 2618612371, № 2610506432371, № 2618306432371, № 310870432, № 2618452371, № 2618958402371, № 260238409, № 2602797811, № 2602684012, № 901049782, № 901019783, № 901089784, № 901059785, № 901029786, № 980248407, № 901099787, № 980218408, № 26182840092014, № 901069788, № 2602884014; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269), розташоване за адресою: м. Харків, Московський проспект 199 та має вищевказані розрахункові та депозитні рахунки.

Одночасно проведеними слідчими діями, зокрема згідно свідчень свідка ОСОБА_5 встановлено, що при діяльності підприємства всі кошти, які надходили на рахунки ВАТ «Турбоатом» та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та використовувалися у свої інтересах банківською установою - ПАТ «Мегабанк», яка підконтрольна ОСОБА_6 (ген. директор ВАТ «Турбоатом»).

Інформація щодо діяльності та фінансового стану ВАТ «Турбоатом», а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по 21.05.2014 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ВАТ «Турбоатом» операцій за реалізації майна товариства, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_5 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» в сумі 2666, 2 млн., що стало можливим за потуранням службових осіб вищих органів державної влади.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У судовому засіданні слідчий Драгунов В.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Публічного акціонерного товариства «Мегабанк» ОСОБА_1 - особа, у володіння якої перебувають речі та документи, проти вилучення документів кредитних справ, заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк» до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаком О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В. на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, м. Харків, вул. Артема, 30, код ЄДРПОУ 09804119) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269) за період 01.01.2007 по 21.05.2014, а саме: виписок по розрахунковим та депозитним рахункам ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269): №26000840079, № 26033840079, 26002978079, № 26035978079, №9020808402, № 366013, № 366893, № 366058402, № 366838402, №260288402371.3, № 260288402371.5, № 366028403, №366808403, №3105832, №26006810081.643, № 26039810081.643, № 290022371, № 290912371, № 260216432371.2, № 3108132, № 3005701, № 3007901, № 2909205035, № 366038406, № 366818406, № 366097, № 366008407, № 366888407, № 2615384019, № 2615184020, № 2618684019, № 2618484020, № 2602238402371, №366877, № 2615584024, № 2618884024, № 260492371, № 2610232371, № 2618032371, №369092004000000, №260848402371, №36907200400013, № 36906200400014, № 2610318402371, № 2618118402371, № 2615784002371, № 2618984023711, № 261066432371, № 2610942371, № 261846432371, № 2618612371, № 2610506432371, № 2610506432371, № 2618306432371, №310870432, № 260279785, № 2602797811, № 2602684012, № 901049782, № 901019783, № 901089784, № 901059785, № 901029786, № 980248407, № 901099787, № 980218408, № 26159840092014, № 26182840092014, № 901069788, № 2602884014,№260268408, №260259789, №260288402371.6, №260248401079, №260209782371.22, № 2602602371.1, № 2602602371.2, № 260209782371.10, № 260288402371.1, № 2602784002371, № 260013381, № 260033413, № 260055035, № 260045210 за період з часу відкриття - по 21.05.2014, №260052371 з часу відкриття - по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунків в період з 01.01.2007 по 21.05.2014; листи, заяви, картки із зразками підписів, відбитками печаток та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків ВАТ «Турбоатом»: №26000840079, № 26033840079, 26002978079, №9020808402, № 366013, № 366893, № 366058402, № 366838402, №366808403, №3105832, №26006810081.643, № 26039810081.643, № 290022371, № 290912371, № 260216432371.2, № 3108132, № 3005701, № 3007901, № 2909205035, №366038406, №366818406, №366097, №366008407, №366888407, № 2618684019, № 2618484020, № 2602238402371, №366877, № 2615584024, №2618884024, №260492371, №2610232371, №2618032371,№ 369092004000000, №260848402371, № 36907200400013, № 36906200400014, № 2618118402371, № 2618984023711, № 261846432371, № 2618612371, № 2610506432371, № 2618306432371, № 310870432, № 2618452371, № 2618958402371, № 260238409, № 2602797811, № 2602684012, № 901049782, № 901019783, № 901089784, № 901059785, № 901029786, № 980248407, № 901099787, № 980218408, № 26182840092014, № 901069788, № 2602884014; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів ВАТ «Турбоатом» (код ЄДРПОУ 05762269).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13223/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.05.2014