Ухвала суду № 54557924, 12.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11102/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2014 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання тимчасового доступу до документів в Філії «Головне управління ПАТ Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), що розташована за адресою: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № 26003301750345/643, 26003301750345/978, 26003301750345/840, 26002302750345/980, які відкриті у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 06.08.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам з кодом контрагента № 780895, відкритим у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 19.07.2006 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № 26006301779259/643, 26006301779259/840, 26006301779259/978, 26006301779259/980 (з кодом контрагента № 779259), відкритим у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 21.05.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452) № 20636350798873, 20635351798873, 35795350798873, 20692350798873, 20691351798873, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) № 20625302780895, 20693301780895, 20626301780895, 20692302780895, 20632351780895, 20631352780895, 20697352780895, 20698351780895, 35796301780895, 35791351780895, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058) №№ 20632351779259, 20631352779259, 20698351779259, 20697352779259, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитними договорами по рахункам №№ 37398302798873, 37396301779259, 37396301780895, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 30.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів від ТОВ «КРИМ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 32828896) по рахунку №2650930310576, який належить ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 35379813), відкритий у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів по рахунку № 2600830110666, який належить ТОВ «КРИМ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 32828896), відкритий у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; оборотно-сальдові баланси Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635) за дні проведень операцій за вказаними кредитними договорами та договорами відступлення права вимоги, які відображають фактичну наявність коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012000000000376 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 21.05.2007 по 14.03.2008 між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРЮФОП 00039002) в особі філії «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області») (код ЗКПО 09334636) та ТОВ «Торговий дім «Три ведмеді» (код ЄРДПОУ 33614058), ЗАТ «Баренс Шоколад» (код ЄДРЮФОП 31128452), ТОВ «МК Логістик» (код ЄРДПОУ 33712335) було укладено договори про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії, та договори про внесення змін до вказаних договорів на загальну суму 154 561 546 грн. Після чого, Банк, достроково припинив виконувати зобов'язання за Кредитними договорами, відступив права вимоги за вказаними договорами ТОВ «КУА «Ізі лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331363)), посадові особи якого, шляхом обману заволоділи іпотечним та заставним майном, яке належало ЗАТ «Баренс Шоколад», шляхом сумнівного переказу отриманих від ТОВ «Крим інвест» (код ЄРДПОУ 32828896) коштів в сумі 154 561 546 грн. на рахунок Банку, та продажу іпотечного майна ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі» (код ЄРДПОУ 37903532) за ціною 16 044 788 грн., не повідомивши власника іпотечного майна, який мав першочергове право на придбання такого майна.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 35379813) № 2650930310576, відкритого 22.03.2012 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) та закритого 20.08.2012, встановлено, що 26.03.2010 на вказаний рахунок з рахунку № 2600830110666, який належить ТОВ «Крим Інвест» (код ЄДРПОУ 32828896) надішли кошти в сумі 297 713 730 грн, після чого 30.03.2010 з рахунка ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 35379813) № 2650930310576 на рахунок № 39006901300012 філії Головного управління ПАТ ПІБ в Донецькій області (МФО 300012) було перераховано грошові кошти 4-мя платежами, а саме: у сумі 15 415 547,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0491/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 36 407 863,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0490/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 47 262 294,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0489/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 55 475 842,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0488/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ.

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів відступлення права вимоги від 30.03.2010 №№ 20-0488/2-1, 20-0489/2-1, 20-0490/2-1, 20-0491/2-1 ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» повинно було як відшкодування ПАТ «Промінвестбанк» за відступлення права вимоги переказати грошові кошти на загальну суму 154 561 547,8 грн. У цих договорах зазначено, що ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» відкрито рахунок № 2650930310576 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Відповідно до зазначених договорів ПАТ «Промінвестбанк» відступило ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» свої права вимоги до ЗАТ «Баренс шоколад», ТОВ «МК Логістік» і ТОВ «Торговий Дім «ТРИ ВЕДМЕДІ» по вищевказаних договорах щодо надання кредитних коштів, а також відступило право вимоги до ЗАТ «Баренс шоколад» по вищевказаних іпотечних договорах № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007 та № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008.

Крім того, з реєстру руху коштів по рахунку № 37398302798873, який належить ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № 37398302798873, який належить ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), було перераховані кошти на рахунки, які належать ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452): 20636350798873, 20635351798873, 35795350798873, 20692350798873, 20691351798873

Також з реєстру руху коштів по рахунку № 37396301780895, який належить ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № 37396301780895, який належить ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), було перераховані кошти на рахунки, які належать ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335): 20625302780895, 20693301780895, 20626301780895, 20692302780895, 20632351780895, 20631352780895, 20697352780895, 20698351780895, 35796301780895, 35791351780895.

Крім того, з реєстру руху коштів по рахунку № 37396301779259, який належить ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № 37396301779259, який належить ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), було перераховані кошти на рахунки, які належать ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058): 20632351779259, 20631352779259, 20698351779259, 20697352779259.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), що розташований за адресою: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452) 26003301750345/643, 26003301750345/978, 26003301750345/840, 26002302750345/980, 20636350798873, 20635351798873, 35795350798873, 20692350798873, 20691351798873, рахунків, які належать ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) рахунку з кодом контрагента № 780895, 37396301780895, 20625302780895, 20693301780895, 20626301780895, 20692302780895, 20632351780895, 20631352780895, 20697352780895, 20698351780895, 35796301780895, 35791351780895, рахунків, які належать ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058), 37396301779259, 20632351779259, 20631352779259, 20698351779259, 20697352779259, рахунку, який належить ТОВ «КУА «Ізі лайф» (код ЄДРПОУ 35379813), 2650930310576, рахунку, який належить ТОВ «Крим Інвест» (код ЄРДПОУ 32828896) № 2600830110666 й інформації про рух коштів по них, які відображають фінансові взаємовідносини в частині кредитування та відступлення права вимоги за кредитними договорами.

Оскільки вищевказані рахунки відкрито в Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та відомості про рух коштів по них.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати майна та підроблення документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище переліченим рахункам, відкритим на ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452), ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058), ТОВ «КУА «Ізі лайф» (код ЄДРПОУ 35379813), ТОВ «Крим інвест» (код ЄРДПОУ 32828896), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635), що розташований за адресою: м. Донецьк, пл. Радянська, 1.

Слідчий Юріна В.О. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Юріній В.О. тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в Філії «Головне управління ПАТ Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), що розташована за адресою: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № 26003301750345/643, 26003301750345/978, 26003301750345/840, 26002302750345/980, які відкриті у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 06.08.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам з кодом контрагента № 780895, відкритим у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 19.07.2006 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № 26006301779259/643, 26006301779259/840, 26006301779259/978, 26006301779259/980 (з кодом контрагента № 779259), відкритим у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (код Банку 334635), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 21.05.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ЗАТ «Баренс Шоколад» (ЄРДПОУ 31128452) № 20636350798873, 20635351798873, 35795350798873, 20692350798873, 20691351798873, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ «МК Логістик» (ЄРДПОУ 33712335) № 20625302780895, 20693301780895, 20626301780895, 20692302780895, 20632351780895, 20631352780895, 20697352780895, 20698351780895, 35796301780895, 35791351780895, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ «Торговий Дім «Три ведмеді» (ЄРДПОУ 33614058) №№ 20632351779259, 20631352779259, 20698351779259, 20697352779259, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитними договорами по рахункам №№ 37398302798873, 37396301779259, 37396301780895, що відкриті у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 30.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів від ТОВ «КРИМ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 32828896) по рахунку №2650930310576, який належить ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 35379813), відкритий у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів по рахунку № 2600830110666, який належить ТОВ «КРИМ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 32828896), відкритий у Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; оборотно-сальдові баланси Філії «Головне управління ПАТ ПІБ в Донецькій області» (МФО 334635) за дні проведень операцій за вказаними кредитними договорами та договорами відступлення права вимоги, які відображають фактичну наявність коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11102/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Юріній В.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.05.2014