Ухвала суду № 54557920, 23.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9627/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторін кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійника О.І., представника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Зайцева М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійника О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійника О.І., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Оленським О.С., про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів документів поданих ПрАТ «Завод напівпровідників» (код ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16) для розгляду інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році та документів поданих іншими суб'єктами господарювання до Державного агентства України з інвестицій та розвитку для розгляду проектів та ухвалення попередніх висновків у період з 01.01.2010 до 31.10.2010 включно, з можливістю їх вилучення, а саме: заявок поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційного або інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірені учасниками Конкурсу копії свідоцтва про його державну реєстрацію; завірені учасниками Конкурсу копії статутів (положень); напрями та графіки використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копії документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірені учасниками Конкурсу копії наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів; аудиторські висновки за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність / відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідки про наявність / відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасниками Конкурсів копії документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірені учасниками Конкурсів копії проектної документації на об'єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідки про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійні листи співінвесторів, у яких передбачаються зобов'язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяги з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб'єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово - кредитна установа або державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»; копії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копії бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за якими отримано кредити у фінансових установах; нотаріально засвідчені копії кредитних договорів; довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями; довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звіти учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідки, які підтверджують, що учасники Конкурсу не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасниками Конкурсу; довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитними установами, видані цими установами; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу; протоколи щодо надання державної підтримки; інших можливих документів поданих для розгляду проектів і ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році; інших документів підготовлених за результатами розгляду поданих проектів та додатків до них. Вищевказані документи перебувають у володінні Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, яке є правонаступником Державного агентства з інвестицій та розвитку і знаходиться за адресою: вул. вул. Велика Житомирська, 11, м. Київ.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

Встановлено, що Державним агентством з інвестицій та розвитку розглянуто наданий ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційний проект «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалено попередній висновок щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Відповідно до п. 4.3 Наказу Державного агентства з інвестицій та розвитку від 10.08.2010 №39 Держінвестицій подає Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу.

Відповідно до п. 4.4 вказаного вище Наказу Комісія оформлює з урахуванням рішення Координаційної комісії протокол щодо надання державної підтримки і надсилає його Координаційній комісії.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5, також зібраними матеріалами кримінального провадження.

З метою перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення державних коштів в сумі 200 млн. грн. ПрАТ «Завод напівпровідників», виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів, які стали підставою для розгляду поданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попереднього висновку щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інших суб'єктів господарської діяльності, які подавали аналогічні документи для розгляду їх проектів та ухвалення попереднього висновку щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Вказані документи знаходяться у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України, яке є правонаступником Державного агентства з інвестицій та розвитку відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» і знаходиться за адресою: вулиця Велика Житомирська, 11, м. Київ.

Тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ПрАТ «Завод напівпровідників» 200 млн. грн., а також для перевірки обставин розгляду проектів інших суб'єктів господарської діяльності та ухвалення попередніх висновків, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Слідчий Олійник О.І. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Зайцев М.В. не заперечував щодо задоволення клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійника О.І., погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Оленським О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійнику О.І. тимчасовий доступ до копій документів поданих ПрАТ «Завод напівпровідників» (код ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16) для розгляду інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році та документів поданих іншими суб'єктами господарювання до Державного агентства України з інвестицій та розвитку для розгляду проектів та ухвалення попередніх висновків у період з 01.01.2010 до 31.10.2010 включно, з можливістю їх вилучення, а саме: заявок поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційного або інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірені учасниками Конкурсу копії свідоцтва про його державну реєстрацію; завірені учасниками Конкурсу копії статутів (положень); напрями та графіки використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копії документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірені учасниками Конкурсу копії наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів; аудиторські висновки за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність/відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідки про наявність/відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасниками Конкурсів копії документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірені учасниками Конкурсів копії проектної документації на об'єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідки про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійні листи співінвесторів, у яких передбачаються зобов'язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяги з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб'єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово - кредитна установа або державне підприємство «Державна інвестиційна компанія»; копії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копії бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за якими отримано кредити у фінансових установах; нотаріально засвідчені копії кредитних договорів; довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями; довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звіти учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідки, які підтверджують, що учасники Конкурсу не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасниками Конкурсу; довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитними установами, видані цими установами; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу; протоколи щодо надання державної підтримки; інших можливих документів поданих для розгляду проектів і ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році; інших документів підготовлених за результатами розгляду поданих проектів та додатків до них. Вищевказані документи перебувають у володінні Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, яке є правонаступником Державного агентства з інвестицій та розвитку і знаходиться за адресою: вул. вул. Велика Житомирська, 11, м. Київ.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9627/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Олійнику О.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

23.04.2014