Ухвала суду № 54557702, 27.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6699/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторін кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М., представника ДПІ в Оболонському районі Головного управління Міністерства доходів у м.Києві Чижа А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

25 березня 2014 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Залозна Г.М., за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., звернулася із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «АЙНАМ» (код ЄДРПОУ 38180063) з можливістю проведення їх вилучення, які знаходиться у володінні ДПI в Оболонському районні ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві (м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2013 року службові особи АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» надали фіктивному підприємству ТОВ «Віртус-ХХІ» кредит та перерахували на рахунки вказаного товариства кошти в сумі 650 млн. грн.

Крім того, встановлено, що згідно нормативними актами АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» в разі видачі кредиту на суму понад 10 млн. грн. рішення кредитного комітету обов'язково погоджується наглядовою радою банку, одним із членів якої є ТОВ «АЙНАМ» (код ЄДРПОУ 38180063).

З метою встановлення свідків та осіб причетних до вчинення вказаного злочину на даний час виникла необхідність у дослідженні документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «АЙНАМ» (код ЄДРПОУ 38180063), в яких містяться відомості про товариство, його засновників, керівників, працівників та інша інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та які свідчать про причетність конкретних осіб до незаконної діяльності товариства.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «АЙНАМ» перебуває на обліку у ДПI в Оболонському районні ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві (м. Київ,

пр. Героїв Сталінграду, 58), де зберігається юридична справа та податкова звітність даного підприємства.

Слідчий Залозна Г.М. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ДПІ в Оболонському районі Головного управління Міністерства доходів у м.Києві Чиж А.Г. не заперечував щодо надання дозволу на вилучення копій документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Залозної Г.М., яке погодженно старшим прокурором Другого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Залозній Г.М. тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «АЙНАМ» (код ЄДРПОУ 38180063) з можливістю проведення їх вилучення, які знаходиться у володінні ДПI в Оболонському районні ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві (м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 58).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6699/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Залозній Г.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.03.2014