Ухвала суду № 54557673, 24.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6451/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21.03.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032), яке зареєстровано за адресою: Україна, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Кузнєцова, б. 22. по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12014000000000060, почате 07.02.2014 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознанками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 2069 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032), яке зареєстровано за адресою: Україна, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Кузнєцова, б. 22. по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032), яке зареєстровано за адресою: Україна, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Кузнєцова, б. 22. по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу до речей та документів ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032), яке зареєстровано за адресою: Україна, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Кузнєцова, б. 22. по фінансово - господарським операціям з ТОВ «АРГАДОН» (код ЄДРПОУ 38586997), а саме: оригінали всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» по взаємовідносинам з ТОВ «АРГАДОН» за період з 01.01.2013 по 18.03.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаним контрагентам.

Надати розпорядження на вилучення в ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032) разі необхідносі завірених копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» по взаємовідносинам з ТОВ «АРГАДОН», за період з 01.01.2013 по 18.03.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаним контрагентам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6451/14-к.

Прим. 2 -слідчий СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М.

Копія - ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31547032).

Виконавець: Новак Р.В.

24.03.2014