Ухвала суду № 54557638, 20.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5725/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

17 березня 2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Абакумов О.Ю., за погодженням старшого прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Прокопова О.Е., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі яких у відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м.Харків" (МФО 350385) було відкрито рахунок № 26009996105439, документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку в період з 22.01.2007 по 27.04.2009, в тому числі про перерахування 24.12.2007 грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, які знаходяться в відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м. Харків" (МФО 350385), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25 та можливості їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000509 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2007 між ДП "Харківський завод шампанських вин" (код 30590422) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПФ "Орнатус" (код 24136224) в особі директора ОСОБА_4 був укладений договір № 625/12/07 про надання маркетингових послуг. Згідно договору оплата маркетингових послуг в сумі 1 300 000 грн. здійснюється протягом 20 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі послуг. 07.12.2007 між ДП "Харківський завод шампанських вин" в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПФ "Орнатус" в особі директора ОСОБА_4 була укладена додаткова угода № 1 до вище вказаного договору про проведення оплати маркетингових послуг на умовах 100 % передплати. 21.12.2007 в листі № 38/12/07 директор ПФ "Орнатус" ОСОБА_4 звернулась до ДП "Харківський завод шампанських вин" з проханням перерахувати передплату в сумі 1 300 000 грн. передбачену вказаним вище договором на рахунок ПФ "Кібела" (код 30035446).

24.12.2007 гроші в сумі 1 300 000 грн. були перераховані з рахунку ДП "Харківський завод шампанських вин" № 2609996105439 на рахунок ПФ "Кібела" № 26006016814305, відкритому в Філії АТ "Укрексімбанк".

31.05.2008 між ДП "Харківський завод шампанських вин" в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПФ "Орнатус" в особі директора ОСОБА_4 підписано акт № Ор-Рну0000000000680 здачі-приймання послуг, щодо виконання маркетингових послуг в повному об'ємі, згідно договору № 625/12/07 від 06.12.2007, а фактично ПФ "Орнатус" будь-яких результатів маркетингових досліджень надано не було.

22.09.2009 під час виїмки в ДП "Харківський завод шампанських вин" за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 30 було виявлено та вилучено платіжне доручення № 2269 від 24.12.2007, відповідно до якого з рахунку ДП "Харківський завод шампанських вин" № 26009996105439, відкритому в ХФ ПАТ "ПУМБ", перераховано грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. на рахунок ПФ "Кібела" № 26007026814305, відкритому в філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" ( АТ"Укрексімбанк") в м. Харкові МФО 351618.

Оскільки рахунок № 26009996105439 було відкрито в відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м.Харків" (МФО 350385), усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком знаходяться в указаній установі за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25.

З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий Абакумов О.Ю. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м.Харків" у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м.Харків" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013000000000509.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Абакумова О.Ю., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України МВС України Абакумову О.Ю. на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, на підставі яких у відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м.Харків" (МФО 350385) було відкрито рахунок № 26009996105439, документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку в період з 22.01.2007 по 27.04.2009, в тому числі про перерахування 24.12.2007 грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, які знаходяться в відділенні ПАТ "Перший український міжнародний банк" "РЦ в м. Харків" (МФО 350385), за адресою: м. Харків, вул. Артема, 25.

В іншій частині - у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5725/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного управління МВС України Абакумову О.Ю.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.03.2014