Ухвала суду № 54557591, 13.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5374/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Коширця В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Радіонова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 березня 2014 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Радіонов А.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити оригінали документів, що перебувають у Державному підприємстві «Українські спеціальні системи», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-б, а саме: договір №12.990/12/ІН від 12.12.12 про надання послуг з розробки інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами; договір №12.721/12/ПР від 12.12.12 про надання послуг з постачання ліцензій ПЗ КЗІ; договір №12.108/13/ПР від 17.05.13 про надання послуг з проведення державної експертизи у сфері ТЗІ КСЗ типової ІТС; договір №12.27/13/ПР від 29.01.13 про надання послуг з супроводження державної експертизи КСЗІ; договір №12.824/12/ПР від 10.12.12 про надання послуг з постачання ліцензій ПЗ КЗІ; договір №12.976/12/ПР від 24.12.12 про надання ліцензії ПЗ КЗІ для функціонування обладнання; договір №12/09/12/02.268/12/ПР від 12.09.12 про надання послуг з розробки програми та методики випробувань КТЗІ ОІД; договір №03/08/12/12.283/12/ПР від 03.09.12 про надання послуг з розробки моделі загроз та технічних вимог до КСЗІ локальної обчислювальної мережі із доступом до мережі Інтернет; договір №12.281/12/ПР від 17.05.12 про надання послуг з розробки розділів методики випробувань та протоколів випробувань в частині послуг безпеки активного мережевого обладнання відповідно до технічних вимог; договір №12.309/12/ПР від 02.10.12 про надання послуг з супроводження державної експертизи КСЗІ; договір №УСС-1/12.1004/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ; договір №УСС-1/12.1005/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ; договір №УСС-1/12.1006/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ; договір №УСС-1/12.1007/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ; договір №УСС-1/12.1008/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110130000054, відомості про кримінальне правопорушення щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2013 року за фактом шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Інтенсис», за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 26 листопада 2012 року невстановлена особа, діючи від імені ТОВ «Домол-Трейд» (ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Дайнер Консалт» (ЄДРПОУ 37242783), ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (ЄДРПОУ 38262250), ТОВ «Вестлінг-Альянс» (ЄДРПОУ 38262237) та ТОВ «Бюро Картуал» (ЄДРПОУ 37319075), які мають ознаки фіктивності, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, уклала 5 договорів про надання послуг з ТОВ «Інтесис» (ЄДРПОУ 37356947) на загальну суму 4 млн. 483 тис. під виглядом надання послуг із комплексного захисту інформації.

В подальшому, на виконання умов вказаних договорів ТОВ «Інтесис» перерахувало на рахунки вказаних підприємств грошові кошти на загальну суму 377 тис. грн. в якості передплати. До теперішнього часу ТОВ «Домол-Трейд», ТОВ «Данер Консалт», ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вестлінг-Альянс» та ТОВ «Бюро Картуал» жодних зобов'язань по договорам з ТОВ «Інтесис» не виконали, за місцем реєстрації не знаходяться та грошові кошти в сумі 377 тис. грн. не повернули, чим спричинили матеріальну шкоду останньому в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 показав, що засновником вищевказаних підприємств є ОСОБА_4 (повні дані не встановлено), який і надав для підписання проекти вказаних вище договорів, на виконання умов яких ТОВ «Інтесис» перерахувало грошові кошти в сумі 377 тис. грн.

З наявних у матеріалах провадження даних, ТОВ «Дайнер Консалт», ТОВ «Вестлінг-Альянс» та ТОВ «Бюро Картуал» за місцем своєї реєстрації не знаходяться, а місце знаходження директорів вказаних підприємств на даний час не встановлено.

Також, під час виконання оперативним підрозділом доручень слідчого встановлено, що між ДП «Українські спеціальні системи» (код ЄДРПОУ 32348248) та ТОВ «Захищені автоматизовані системи» (ЄДРПОУ 37119134) укладено ряд договорів на виконання робіт із захисту інформації та розробки відповідних систем за істотно завищеними цінами (договори №12.990/12/ІН від 12.12.12 №12.721/12/ПР від 12.12.12, №12.108/13/ПР від 17.05.13, №12.27/13/ПР від 29.01.13, №12.824/12/ПР від 10.12.12, №12.976/12/ПР від 24.12.12, №12/09/12/02.268/12/ПР від 12.09.12, №03/08/12/12.283/12/ПР від 03.09.12, №12.281/12/ПР від 17.05.12, №12.309/12/ПР від 02.10.12, №УСС-1/12.1004/12ПР від 20.11.12, №УСС-1/12.1005/12ПР від 20.11.12, №УСС-1/12.1006/12ПР від 20.11.12, №УСС-1/12.1007/12ПР від 20.11.12, договір №УСС-1/12.1008/12ПР від 20.11.12).

На виконання вказаних договорів ТОВ «Захищені автоматизовані системи» уклало договори субпідряду з ТОВ «Домол-Трейд», ТОВ «Дайнер Консалт», ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вестлінг-Альянс» та ТОВ «Бюро Картуал», які мають ознаки фіктивності. Так, вказані товариства відсутні за місцем реєстрації, не мають в штаті працівників відповідної кваліфікації, автотранспортних засобів, складів, відповідного обладнання тощо, в зв'язку з чим вказані підприємства не могли виконати роботи за договорами субпідряду.

Після перерахування коштів державним підприємством на рахунки ТОВ «Захищені автоматизовані системи», вони були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Домол-Трейд», ТОВ «Дайнер Консалт», ТОВ «Бізнес Консалт Плюс», ТОВ «Вестлінг-Альянс» і ТОВ «Бюро Картуал» та переведені в готівку.

На підставі викладеного слідство вважає, що для документування вказаного факту розкрадання коштів державного підприємства, а також встановлення суми завданого збитку необхідно вилучити оригінали документів по взаємовідносинах ДП Українські спеціальні системи» з ТОВ «Захищені автоматизовані системи», які перебувають у володінні ДП «Українські спеціальні системи» (код ЄДРПОУ 32348248, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б), для проведення будівельно-технічної експертизи по виконаних роботах субпідрядними організаціями та судово-почеркознавчої експертизи.

Документи, що перебувають у володінні ДП Українські спеціальні системи», не містять охоронюваної законом таємниці та водночас мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення.

Прокурор Коширець В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у Державному підприємстві «Українські спеціальні системи» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013110130000054.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Радіонова А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Радіонову А.С. тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у Державному підприємстві «Українські спеціальні системи», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83-б, а саме:

- договір №12.990/12/ІН від 12.12.12 про надання послуг з розробки інструкції щодо порядку генерації ключових даних та поводження з ключовими документами;

- договір №12.721/12/ПР від 12.12.12 про надання послуг з постачання ліцензій ПЗ КЗІ;

- договір №12.108/13/ПР від 17.05.13 про надання послуг з проведення державної експертизи у сфері ТЗІ КСЗ типової ІТС;

- договір №12.27/13/ПР від 29.01.13 про надання послуг з супроводження державної експертизи КСЗІ;

- договір №12.824/12/ПР від 10.12.12 про надання послуг з постачання ліцензій ПЗ КЗІ;

- договір №12.976/12/ПР від 24.12.12 про надання ліцензії ПЗ КЗІ для функціонування обладнання;

- договір №12/09/12/02.268/12/ПР від 12.09.12 про надання послуг з розробки програми та методики випробувань КТЗІ ОІД;

- договір №03/08/12/12.283/12/ПР від 03.09.12 про надання послуг з розробки моделі загроз та технічних вимог до КСЗІ локальної обчислювальної мережі із доступом до мережі Інтернет;

- договір №12.281/12/ПР від 17.05.12 про надання послуг з розробки розділів методики випробувань та протоколів випробувань в частині послуг безпеки активного мережевого обладнання відповідно до технічних вимог;

- договір №12.309/12/ПР від 02.10.12 про надання послуг з супроводження державної експертизи КСЗІ;

- договір №УСС-1/12.1004/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ;

- договір №УСС-1/12.1005/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ;

- договір №УСС-1/12.1006/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ;

- договір №УСС-1/12.1007/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ;

- договір №УСС-1/12.1008/12ПР від 20.11.12 про надання послуг КСЗІ.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5374/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м.Києва Радіонову А.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.03.2014