Ухвала суду № 54556897, 19.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42728/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С., за участю слідчого Войтюк Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000188 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №20/26-55-22-08/35371243 від 14.05.2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року», з якого встановлено, що службові особи ТОВ «Преса-Трейд», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нексо Україна», ТОВ «Енкі Констракт», ТОВ «Райдуга Південь», ТОВ «Фоззі Фуд», ФОП ОСОБА_2, ухилились від сплати податків на суму 1 136 514 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енкі Констракт» з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «Енкі Констракт» та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «Енкі Констракт».

Згідно витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Енкі Констракт», має поточні рахунки №26003030002943(українська гривня), №26002020002943(українська гривня), №26001010002943 (українська гривня), відкриті в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Енкі Констракт» та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003030002943(українська гривня), №26002020002943(українська гривня), №26001010002943 (українська гривня), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №32015100060000188 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ТОВ «Преса-Трейд» в адресу ТОВ «Енкі Констракт» та ін. суб'єктів господарювання, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, та можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК». В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Енкі Констракт» (код за ЄДРПОУ 39035926), що знаходяться в ПАТ «IНТЕРКРЕДИТБАНК» (МФО 307424), розташованій за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10, а саме:відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Енкі Констракт» упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період період з 04.08.2014 року по 17.04.2015 рік по рахункам №26003030002943(українська гривня), №26002020002943(українська гривня), №26001010002943 (українська гривня);відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період період з 04.08.2014 року по 17.04.2015 рік по рахункам №26003030002943(українська гривня), №26002020002943(українська гривня), №26001010002943 (українська гривня), в паперовому та електронному вигляді;заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичної справи ТОВ «Енкі Констракт» (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також копії карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42728/15-к

Прим. 2 - слідчому Войтюк Д.І.

Копія: ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.11.2015р.