Ухвала суду № 54556894, 19.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42734/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Котко А.С., за участю слідчого Войтюк Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 14 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000188 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №20/26-55-22-08/35371243 від 14.05.2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «Преса-Трейд» (код ЄДРПОУ 35371243) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 року», з якого встановлено, що службові особи ТОВ «Преса-Трейд», в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нексо Україна», ТОВ «Енкі Констракт», ТОВ «Райдуга Південь», ТОВ «Фоззі Фуд», ФОП ОСОБА_2, ухилились від сплати податків на суму 1 136 514 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енкі Констракт» з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «Енкі Констракт» та місцезнаходження документів, штампів, печатки, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «Енкі Констракт».

Згідно витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що в ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» (МФО 380861) мають відкриті поточні рахунки: ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538) - №26005002003566(українська гривня), №26006001003566(українська гривня), №26006001003566 (українська гривня), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345) - №26004002003750(українська гривня), №26005001003750(українська гривня), №26004002003750(українська гривня), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299) - №26001002003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26002001003537(українська гривня), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код39165842) - №26002001003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) - №26003001003569(українська гривня).

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39201377), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538) - №26005002003566(українська гривня), №26006001003566(українська гривня), №26006001003566 (українська гривня), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345) - №26004002003750(українська гривня), №26005001003750(українська гривня), №26004002003750(українська гривня), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299) - №26001002003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26002001003537(українська гривня), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39165842) - №26002001003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) - №26003001003569(українська гривня), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні №32015100060000188 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ТОВ «Енкі Констракт» в адресу ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39201377), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) та ін. суб'єктів господарювання, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, та можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ». В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39201377), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842), що знаходяться в ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» (МФО 380861) , розташованій за адресою: м. Київ Повітрофлотський проспект, 54, а саме:відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39201377), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538): в період з 25.09.2014 року по теперішній час -№26005002003566(українська гривня), №26006001003566(українська гривня) та з 01.10.2014 року по теперішній час по рахунку №26006001003566 (українська гривня), по рахункам ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345): в період з 01.12.2014 року по 17.06.2015 рік - №26004002003750(українська гривня), №26005001003750(українська гривня), №26004002003750(українська гривня), по рахункам ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299): в період з 08.09.2014 року по теперішній час - №26001002003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26002001003537(українська гривня), по рахункам ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39165842): в період з 08.09.2014 року по теперішній час - №26002001003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), по рахункам ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842): в період з 30.09.2014 року по теперішній час - №26003001003569(українська гривня); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період по рахункам ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538): в період з 25.09.2014 року по теперішній час -№26005002003566(українська гривня), №26006001003566(українська гривня) та з 01.10.2014 року по теперішній час по рахунку №26006001003566 (українська гривня), по рахункам ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345): в період з 01.12.2014 року по 17.06.2015 рік - №26004002003750(українська гривня), №26005001003750(українська гривня), №26004002003750(українська гривня), по рахункам ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299): в період з 08.09.2014 року по теперішній час - №26001002003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26002001003537(українська гривня), по рахункам ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39165842): в період з 08.09.2014 року по теперішній час - №26002001003537(українська гривня), №26000003003537(українська гривня), №26009004003537(українська гривня), по рахункам ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842): в період з 30.09.2014 року по теперішній час - №26003001003569(українська гривня), в паперовому та електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичної справи ТОВ «Джет Мікс» (код 39182538), ТОВ «МЕНАКО ГРУП» (код 39359345), ТОВ «ДЕМСІ» (код 39285299), ТОВ «ПАЙП ЛАЙН» (код 39201377), ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ ЮКРЕЙН» (код 39165842) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також копії карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42734/15-к

Прим. 2 - слідчому Войтюк Д.І.

Копія: ПАТ «БАНК «СОФIЙСЬКИЙ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.11.2015р.