Ухвала суду № 54556779, 22.12.2015, Оболонський районний суд міста Києва

22.12.2015 Справа № 756/16290/15-к

№ 756/16290/15-к

№ 1-кс/756/2078/15

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., за участю слідчого відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУНА Р.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУНА Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю.М., про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУН Р.В., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва БАТРИНОМ Ю.М. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Тарсан ЛТД», ТОВ «БК «Седес», ТОВ «Прод Опт Продукт», ТОВ «Конструктив Компані», ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Лерос», ТОВ «Апреліус», ТОВ «Блюбері Продакшн», ТОВ «Кепіталс Груп», ТОВ «Штовар Україна», ТОВ «Компібуд», ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які причетні до фіктивного підприємництва при створенні ТОВ «Алютар», створили та придбали на підставних осіб підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «НВК Експерт-Буд» (код ЄДРПОУ 37769359), ТОВ «Аптар» (код ЄДРПОУ 38489249), ТОВ «Трейдстар» (код ЄДРПОУ 38781157), ТОВ «Протер» (код ЄДРПОУ 38688187), ТОВ «Крітіс» (код ЄДРПОУ 38725883), ТОВ «Юр Фактор» (код ЄДРПОУ 38346597), ТОВ «Орбіс-К» (код ЄДРПОУ 38749438), ТОВ «Промспецресурс-2011» (код ЄДРПОУ 37702069), ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал» (код ЄДРПОУ 36925089), ТОВ «Ларон» (код ЄДРПОУ 38556834), ТОВ «Гронос» (код ЄДРПОУ 38603585), ТОВ «Славкосметік Груп» (код ЄДРПОУ 36114177), ПП «В.Е.Е.Р» (код ЄДРПОУ 31114324), ТОВ «РА-Легат» (код ЄДРПОУ 23164744), ТОВ «Ариал» (код ЄДРПОУ 14331605), ПП «Вектор 8» (код ЄДРПОУ 35837547), ТОВ «Технолізинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199890), ЗАТ «НВО Укрспецатом» (код ЄДРПОУ 30310584), ТОВ «Будівельна-Експертиза» (код ЄДРПОУ 37240533), ТОВ «Прорітейл» (код ЄДРПОУ 34693408), ТОВ «ТД Мустанг» (код ЄДРПОУ 36800282), ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750), ТОВ «ІВП «Промінтех» (код ЄДРПОУ 31806908), ТОВ «Будінвестування» (код ЄДРПОУ 35759286), ТОВ «Роксана» (код ЄДРПОУ 24211983) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та «придбання» не оприбуткованих готівкових грошових коштів, які в подальшому передавались реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Крім цього, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, незаконно використовуючи реквізити ТОВ «НВК Експерт-Буд», ТОВ «Аптар», ТОВ «Трейдстар», ТОВ «Протер», ТОВ «Крітіс», ТОВ «Юр Фактор», ТОВ «Орбіс-К», ТОВ «Промспецресурс-2011», ТОВ «Компанія «Промбудуніверсал», ТОВ «Ларон», ТОВ «Гронос», ТОВ «Славкосметік Груп», ПП «В.Е.Е.Р», ТОВ «РА-Легат», ТОВ «Ариал», ПП «Вектор 8», ТОВ «Технолізинг ЛТД», ЗАТ «НВО Укрспецатом», ТОВ «Будівельна-Експертиза», ТОВ «Прорітейл», ТОВ «ТД Мустанг», ТОВ «Норісвел-С», ТОВ «ІВП «Промінтех», ТОВ «Будінвестування», ТОВ «Роксана» з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Крім того, встановлено, що група осіб в складі ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_5 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.

Проведеним оглядом податкових накладних вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що:

- ТОВ «Блюбері продакшн» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», яке є виробником курячого м'яса, напівфабрикати курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс», ТОВ «Лобер ГМБХ» податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація шпалер, юридичних та інших послуг;

- ТОВ «Кепіталс груп» нібито купило у ТОВ «Сасіб ЛТД.», ТОВ «Ходорівський м'ясокомбінат» півтуші свинні морожені, пиво та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Укрнтрансстандарт», ТОВ «Єврогазсервіс» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих, електрообладнання та інших товарів і послуг;

- ТОВ «Конструктив компані» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», яке є виробником курячого м'яса, напівфабрикати курчат-бройлерів. В свою чергу ТОВ «Конструктив компані» виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Автор плюс», ТОВ «Євробуд-М» податкові накладні, в яких зазначена нібито реалізація асфальтобетону та послуг з організації пожежної охорони;

- ТОВ «Прод ОПТ Продукт» нібито купило у ТОВ «Комплекс Агромарс «Філія Гаврилівський птахівничий комплекс», ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» тушки курчат-бройлерів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Блюбері продакшн» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація комплектуючих та електрообладнання;

- ТОВ «Продінвест ЛТД» нібито купило у ТОВ «Клуб Сиру» сир твердий та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Юг-уголь», ТОВ «Джапартс» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація вугілля, обрубних та зачисних робіт;

- ТОВ «Будівельна компанія «Седес» нібито купило у ТОВ «Прод ОПТ продукт» транспортно-експедиційні послуги та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Універсал-БудРемЕкс» податкові накладні в яких зазначені послуги з перевірки заземлення;

- ТОВ «Тарсан ЛТД» нібито купило у ТОВ «Компанія Євромет», ТОВ «Комплекс Агромарс «Філія Гаврилівський птахівничий комплекс», ТОВ «Продінвест ЛТД» труби, листи, тушки курчат бройлерів, ядра горіхів та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Промислові вибухові речовини» податкові накладні в яких зазначені транспортні послуги та послуги з консультації питань комерційної діяльності;

- ТОВ «Вілс ЛТД» нібито купило у ТОВ «Курганський Бройлер», ТОВ «Видавництво Генеза» тушки курчат бройлерів, книги, підручники і зошити та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців: ТОВ «Прайд трейдінг», ТОВ «МКВ-БУД», ТОВ «Продінвест ЛТД» податкові накладні в яких зазначені послуги з підйому механізмів та будівельної техніки, транспортні послуги та реалізацію одягу;

- ТОВ «Бігнікс» нібито купило у ТОВ «Карнел-трейд» олію та в свою чергу виписало в адресу своїх покупців, зокрема Державному підприємству «Луганськвугілля» податкові накладні в яких зазначена нібито реалізація дизельного палива.

Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ «Вілс ЛТД», ТОВ «Тарсан ЛТД», ТОВ БК «Седес», ТОВ «Продінвест ЛТД», ТОВ «Прод Опт Продукт», ТОВ «Конструктив Компані», ТОВ «Кепіталс Груп», ТОВ «Бігнікс», ТОВ «Блюбері Продакшн», ТОВ «Лерос», ТОВ «Штовар Україна», ТОВ «Автозапчастина Ойл», ТОВ «Апреліус» відправляється з IP-адреси: 46.172.64.188.

В ході досудового розслідування 15.12.2015 відповідно до ухвал Оболонського районного суду м. Києва проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, автомобілі та квартирах, які використовувались групою осіб в складі ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_5 за результатами яких вилучено печатки підконтрольних їм підприємств, зокрема: ТОВ «Проінвест ЛТД» код ЄДРПОУ 39082955; ТОВ «Блюбері Продакшн» код ЄДРПОУ 39213450; ПП «Контур» код ЄДРПОУ 30330232; ТОВ «Автозапчастина Ойл» код ЄДРПОУ 37587877; ТОВ «Дар-інвест» код ЄДРПОУ 33432492; ТОВ «Тарсан ЛТД» код ЄДРПОУ 39085207; ТОВ «БК «Седес» код ЄДРПОУ 39238695; ТОВ «Апреліус» код ЄДРПОУ 39689202; ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд» код ЄДРПОУ 38413707; ТОВ «Лугвтор-мет-поставка» код ЄДРПОУ 33432843; ТОВ «Лугвтор-мет-поставка» код ЄДРПОУ 33432843; ТОВ «Астеліт сіті» код ЄДРПОУ 39428680; ТОВ «Компанія інтер партнер» код ЄДРПОУ 37629068; ТОВ «Бігнікс» код ЄДРПОУ 40003280; ТОВ «Лерос» код ЄДРПОУ 39844228; ТОВ «Спред-маркет» код ЄДРПОУ 39774140; ТОВ «Конструктив компані» код ЄДРПОУ 39872061; ТОВ «Вілс ЛТД» код ЄДРПОУ 39336972; ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1; ТОВ «Прод хім опт» код ЄДРПОУ 39708888; ТОВ «Прод опт продукт» код ЄДРПОУ 39567957; ТОВ «Скай-лайн-сєв» код ЄДРПОУ 39687650; ТОВ «Тарсан плюс» код ЄДРПОУ 38515473; ТОВ «Маркет промсервіс» код ЄДРПОУ 39279621; ТОВ «Віксеф» код ЄДРПОУ 38681087; ТОВ «Тарссан» код ЄДРПОУ 38615145; ТОВ «Будівельна компанія «Лугєвробуд» код ЄДРПОУ 38413707; ПП «Контур» код ЄДРПОУ 30330232; ТОВ «Тарсан ЛТД» код ЄДРПОУ 39085207.

Будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Апреліус» код ЄДРПОУ 39689202 ОСОБА_15 показав, що підприємство він реєстрував за проханням ОСОБА_3 та ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював, ніяких документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Апреліус» не підписував.

Також допитано ОСОБА_13, яка показала, що за проханням ОСОБА_3 вела бухгалтерський облік підконтрольних ОСОБА_3 підприємств, здійснювала перерахування безготівкових коштів на карткові рахунки фізичних осіб для подальшого їх обготівкування та сама знімала готівку в банківських установах за вказівкою ОСОБА_3, яку в подальшому передавала останній.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) відкрито рахунки:

- №26003300008523 (українська гривня), відкритий в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52;

- №26005056108626 (українська гривня), відкритий в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26002287846001 (українська гривня), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- №26003700300377 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

2) службовими особами ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) відкрито рахунки:

- №26055056102348 (українська гривня), №26009056110234 (українська гривня) відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26000204564001 (українська гривня), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- №26008700302068 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

3) службовими особами ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695) відкрито рахунок №26008700338742 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

4) службовими особами ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) відкрито рахунки:

- №26001300008514 (українська гривня), відкритий в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52;

- №26002700300141 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

- №26003082731 (українська гривня, російський рубль, долар США), відкриті в ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843) за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13;

- №26008056104575 (українська гривня), №26051056108432 (українська гривня), відкриті в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- №26006204450001 (українська гривня), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30;

- №26057011417171 (українська гривня), №26009011407537 (українська гривня), відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- №2600613823 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- №2600301010707 українська гривня), відкритий в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9;

5) службовими особами ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957) відкрито рахунки:

- №26009700307750 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- №26056000049962 (українська гривня), відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60;

6) службовими особами ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) відкрито рахунки:

- №26005700343246 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- №2600801010799 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9;

- №26002586243300 (українська гривня), відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60;

7) службовими особами ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694) відкрито рахунки:

- №26004001004567 (українська гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54;

- №2600260449701 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ФІНАНС БАНК» (МФО 300896) за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5;

8) службовими особами ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) відкрито рахунки:

- №26008046256001 (українська гривня), відкритий в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474) за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8;

- №26004014796801 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

- №26004700354979 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

9) службовими особами ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) відкрито рахунки:

- №2600713824 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- №2600001010775 (українська гривня), відкритий в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9;

10) службовими особами ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) відкрито рахунки:

- №2600713752 (українська гривня), №260586951 (українська гривня), відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- №26001001175175 (українська гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а;

- №26006700340367 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- №26007014796701 (українська гривня), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

11) службовими особами ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119) відкрито рахунки №26054052709270 (українська гривня), №26003052718278 (українська гривня), №26009052719969 (ЄВРО), №26009052721946 (долар США), №26005052717921 (російський рубль), №26000052716499 (англійський фунт стерлінгів), відкриті в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

12) службовими особами ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) відкрито рахунок №26006700338324 (українська гривня), відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Також відповідно листа Державної служби фінансового моніторингу України від 17.12.2015 №4890/0440-04-2/дск зупинено видаткові фінансові операції по рахункам:

- ОСОБА_12 (і.п.н.НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

- ОСОБА_2 (і.п.н.НОМЕР_3) НОМЕР_4, відкритому в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_5) НОМЕР_6, відкритому в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; НОМЕР_13, відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23;

- ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_7) НОМЕР_8, відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; НОМЕР_12, відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка. 23;

- ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_10) НОМЕР_9, відкритому в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; НОМЕР_11, відкритому в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м.Київ, вул. Івана Клименка. 23.

Вказані рахунки використовуються ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_5 в їх незаконній діяльності, яка полягає у пособництві службовим особам реально діючих СГД в ухиленні від сплати податків та наданні їм послуг з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

На дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом. Грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Також встановлено, що грошові кошти з рахунків вказаних підприємств з метою запобігання їх виявленню та арешту, вказаними особами перераховано на рахунок ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) №26009052640445 (українська гривня), відкритий в філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Враховуючи те, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи здійснюють незаконну діяльність з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202), є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходом від них.

Крім того, слідчий зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вище вказаних підприємств, у відповідності до постанови від 11.12.2015 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного вище, з метою належного зберігання речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та можливої конфіскації в дохід держави, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вище зазначені грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

За клопотанням слідчого, з метою збереження майна, клопотання розглядається без участі власника майна.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000084 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212КК України.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з п.4 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження грошових коштів, які знаходяться на рахунках вище значених підприємств, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУНА Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю.М., про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на:

1) грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) №26003300008523 (українська гривня), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26001300008514 (українська гривня), відкритих в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) та ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

2) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) №26005056108626 (українська гривня), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) №26055056102348 (українська гривня), №26009056110234 (українська гривня), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26008056104575 (українська гривня), №26051056108432 (українська гривня), відкритих в ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), яка занходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) та ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

3) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) №26002287846001 (українська гривня), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) №26000204564001 (українська гривня), №26009056110234 (українська гривня), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26006204450001 (українська гривня), відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) та ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

4) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972) №26003700300377 (українська гривня), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) №26008700302068 (українська гривня), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695) №26008700338742 (українська гривня), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957) №26009700307750 (українська гривня), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26002700300141 (українська гривня), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) №26005700343246 (українська гривня), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) №26004700354979 (українська гривня), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) №26006700340367 (українська гривня), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202) №26006700338324 (українська гривня), ОСОБА_2 (і.п.н.НОМЕР_3) НОМЕР_4, ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_5) НОМЕР_6, відкритих в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207) ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202), ОСОБА_2 (і.п.н.НОМЕР_3), ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_5) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

5) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) НОМЕР_9 (українська гривня), ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_7) НОМЕР_8, ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_10) НОМЕР_9, відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_10) та ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_7) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

6) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26003082731 (українська гривня, російський рубль, долар США), відкритому в ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

7) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №26057011417171 (українська гривня), №26009011407537 (українська гривня), відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

8) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №2600613823 (українська гривня), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) №2600713824 (українська гривня), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) №2600713752 (українська гривня), №260586951 (українська гривня), ОСОБА_12 (і.п.н.НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) та ОСОБА_12 (і.п.н.НОМЕР_1) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

9) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955) №2600301010707 українська гривня), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) №2600801010799 (українська гривня), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) №2600001010775 (українська гривня), відкритих в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) та ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

10) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957) №26056000049962 (українська гривня), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) №26002586243300 (українська гривня), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957) та ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

11) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) №26004014796801 (українська гривня), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) №26007014796701 (українська гривня), відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) та ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

12) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694) №26004001004567 (українська гривня), відкритому в ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861), який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 54; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

13) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694) №2600260449701 (українська гривня), відкритому в ПАТ «ФІНАНС БАНК» (МФО 300896), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Панельна, 5; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

14) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) №26008046256001 (українська гривня), відкритому в ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 8; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

15) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) №26001001175175 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаному банківському рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, який належить ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

16) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119) №26054052709270 (українська гривня), №26003052718278 (українська гривня), №26009052719969 (ЄВРО), №26009052721946 (долар США), №26005052717921 (російський рубль), №26000052716499 (англійський фунт стерлінгів), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

17) грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_5) НОМЕР_13, ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_7) НОМЕР_12, ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_10) НОМЕР_11, відкритих в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках, які належать ОСОБА_3 (і.п.н.НОМЕР_5), ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_7), ОСОБА_5 (і.п.н.НОМЕР_10) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

18) грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) №26009052640445 (українська гривня), відкритому в філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65; м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету; зобов'язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вищевказаному рахунку, які належать ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776) на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУНА Р.В.

Слідчому відділу ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ДВИГУНУ Р.В. забезпечити збереженість майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.П.Римар