Постанова № 54555112, 06.10.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-516/10

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.M Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889 м. Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 311 18470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_3 надав допомогу гр.. ОСОБА_2 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_3 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх громадянину ОСОБА_2

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м. Полтаві ТОВ «Санбуд» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунки у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) №260044460 (українська гривня), № 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня)

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою : м. Полтава, вул. Паризької Комуни,40А, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889) №>260044460 (українська гривня),№ 260095257 (українська гривня), №260098257 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 21.03.2005 року по 28.09.2010 року;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунка;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 21.03.2005 року го 28.09.2010 року;

-оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

-оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Баш »

по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва