Ухвала суду № 54542885, 05.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15041/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущак О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущак О. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема:договорів на поставку товарів та виконання робіт, укладених між ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Мегаполіс Інвест» та комерційними структурами, зокрема: ТОВ «ХІМІНВЕСТПРОМ» (код ЄДРПОУ 36408771), ТОВ «СЕРВІС-ПРОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35318326), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 36882889), ТОВ «ТД ЕКОТОП» (код ЄДРПОУ 37167544), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 37222018), ТОВ «АСТРОНС» (код ЄДРПОУ 37359469), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД Україна» (код ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «ЮГУКРБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 36924436), ТОВ «БІГОР» (код ЄДРПОУ 31496287), ТОВ «АЛЬЯНС - ПЛЮС ПКФ» (код ЄДРПОУ 33524310), ТОВ «МЗУ» (КОД ЄДРПОУ 36568539), ТОВ «МЕТА-КОМ» (код ЄДРПОУ 37834658), ТОВ «АНТАРКО» (код ЄДРПОУ 37359150), ТОВ «АКСА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38182469), ТОВ «Вершина Мрії» (код ЄДРПОУ 35924545) за період 2008-2014 р.;наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ «Мегаполіс Інвест», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства; договорів, угод, додатків та специфікацій до них з ВАТ «Турбоатом», іншими вищевказаними підприємствами; тендерної документації, платіжних дорученнь, виписок банків, копій чеків, векселів по розрахункам підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом»; довіреностей на отримання\поставку підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, печатки підприємств, ноутбуків, накопичувачей флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо) на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності та про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом» та ТОВ «Мегаполіс Інвест».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ «Турбоатом», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199, зловживаючи своїм службовим становищем, за сприяння службових осіб вищих органів державної влади України, які, організувавши прийняття розпорядження від 24.03.2010 №671-р і постанови від 29.03.2010 №297 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна України контрольних функцій за діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ «Мегабанк», привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень. Крім того, в ході кримінального провадження серед іншого досліджується епізод злочинної діяльності службових осіб ВАТ «Турбоатом», які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Мегаполіс Інвест» (код ЄДРПОУ 35474576), вчинили заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах за попередніми даними в сумі 22,2 млн. грн., шляхом завищення вартості окремих товарів (виробів з графіту).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменко О.А. клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку кв. 12, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Ферганська, 29, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, проживає ОСОБА_4 і в якій можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшука за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема:договорів на поставку товарів та виконання робіт, укладених між ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Мегаполіс Інвест» та комерційними структурами, зокрема: ТОВ «ХІМІНВЕСТПРОМ» (код ЄДРПОУ 36408771), ТОВ «СЕРВІС-ПРОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35318326), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 36882889), ТОВ «ТД ЕКОТОП» (код ЄДРПОУ 37167544), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 37222018), ТОВ «АСТРОНС» (код ЄДРПОУ 37359469), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД Україна» (код ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «ЮГУКРБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 36924436), ТОВ «БІГОР» (код ЄДРПОУ 31496287), ТОВ «АЛЬЯНС - ПЛЮС ПКФ» (код ЄДРПОУ 33524310), ТОВ «МЗУ» (КОД ЄДРПОУ 36568539), ТОВ «МЕТА-КОМ» (код ЄДРПОУ 37834658), ТОВ «АНТАРКО» (код ЄДРПОУ 37359150), ТОВ «АКСА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38182469), ТОВ «Вершина Мрії» (код ЄДРПОУ 35924545) за період 2008-2014 р.;наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ «Мегаполіс Інвест», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства; договорів, угод, додатків та специфікацій до них з ВАТ «Турбоатом», іншими вищевказаними підприємствами; тендерної документації, платіжних дорученнь, виписок банків, копій чеків, векселів по розрахункам підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом»; довіреностей на отримання\поставку підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, печатки підприємств, ноутбуків, накопичувачей флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо) на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності та про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом» та ТОВ «Мегаполіс Інвест».

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущак О. про проведення обшуку - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу та старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шаменку О.А. у кримінальному провадженні №42014000000000056 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема:договорів на поставку товарів та виконання робіт, укладених між ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Мегаполіс Інвест» та комерційними структурами, зокрема: ТОВ «ХІМІНВЕСТПРОМ» (код ЄДРПОУ 36408771), ТОВ «СЕРВІС-ПРОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35318326), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 36882889), ТОВ «ТД ЕКОТОП» (код ЄДРПОУ 37167544), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 37222018), ТОВ «АСТРОНС» (код ЄДРПОУ 37359469), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД Україна» (код ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «ЮГУКРБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 36924436), ТОВ «БІГОР» (код ЄДРПОУ 31496287), ТОВ «АЛЬЯНС - ПЛЮС ПКФ» (код ЄДРПОУ 33524310), ТОВ «МЗУ» (КОД ЄДРПОУ 36568539), ТОВ «МЕТА-КОМ» (код ЄДРПОУ 37834658), ТОВ «АНТАРКО» (код ЄДРПОУ 37359150), ТОВ «АКСА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38182469), ТОВ «Вершина Мрії» (код ЄДРПОУ 35924545) за період 2008-2014 р.;наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ «Мегаполіс Інвест», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства; договорів, угод, додатків та специфікацій до них з ВАТ «Турбоатом», іншими вищевказаними підприємствами; тендерної документації, платіжних дорученнь, виписок банків, копій чеків, векселів по розрахункам підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам підприємств з ВАТ «Турбоатом»; довіреностей на отримання\поставку підприємства з ВАТ «Турбоатом»; рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, печатки підприємств, ноутбуків, накопичувачей флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо) на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності та про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом» та ТОВ «Мегаполіс Інвест».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15041/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Шаменко О.А.

Копія - ОСОБА_5

Виконавець: Горкава В.Ю.

05.06.2014