Ухвала суду № 54542872, 06.03.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4918/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Нагорняка П.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4, засновник та директор ТОВ «Торгова Вежа» (код ЄДРПОУ 36426612), право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про створення, реєстрацію, перереєстрацію та фінансово - господарську діяльність ТОВ «Торгова Вежа», незаконну діяльність даного товариства, пов'язану з фіктивним підприємництвом, підробленням документів та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

У судовому засідання слідчий Нагорянк П.М. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12012000000000001, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12012000000000001 щодо створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «УКРКАДРПРОФ-ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, підроблення та використання завідомо підробленої декларації з податку на прибуток вказаного підприємства за І квартал 2010 року, за ознаками складу злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст.358 КК України, а також щодо ОСОБА_4 за фактом співучасті у створенні суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Торгова Вежа» з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

24.01.2013 до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 12013000000000158 щодо ухилення службовими особами ПП «КВВМПУ» від сплати податків на суму 18 435 720,08 грн., тобто в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке об'єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 12012000000000001.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Фірма «Євроінвесттрейд» та інших підприємств створили та зареєстрували у державній адміністрації Печерського району м. Києва фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Торгова вежа», в наслідок фіктивної діяльності якого, державі було заподіяно велику матеріальну шкоду в сумі 2 818 442 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Слідчий зазначив, що на даний час є достатні підстави вважати, що засновник та директор ТОВ «Торгова Вежа» ОСОБА_4 причетний до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень, а також, що за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються предмети, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, первинні та інші документи ТОВ «Торгова Вежа», які використовуватимуться як докази факту здійснення незаконних господарських операцій з ПП «КВВМПУ» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Згідно довідки Київського міського БТІ від 04.03.2013 № 5844 (И-2013) квартира № 234 за адресою: вулиця Бальзака, 81/1, м. Київ, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 та відповідно до довідки Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА ЖИТЛО-СЕРВІС» від 29.01.2013 № 6 ОСОБА_5 зареєстрований за вищезазначеною адресою.

У кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні документів, предметів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарську діяльність з вищевказаними суб'єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Нагорянка П.М., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про незаконну діяльність, пов'язану з фіктивним підприємництвом, підробленням документів та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якій зареєстрований та проживає ОСОБА_4, засновник та директор ТОВ «Торгова Вежа» (код ЄДРПОУ 36426612), право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про створення, реєстрацію, перереєстрацію та фінансово - господарську діяльність ТОВ «Торгова Вежа», незаконну діяльність даного товариства, пов'язану з фіктивним підприємництвом, підробленням документів та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва