Ухвала суду № 54542849, 13.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

13.10.2015 Справа № 756/13351/15-к

№ 756/13351/15-к

№ 1-кс/756/1757/15

У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., при секретарі Дубровській М.В., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС Люліна І.В., представника ПАТ "БАНК СIЧ".

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М., про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ДПС Люлін І.В. за погодженням з процесуальним керівником у справі - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ДПІ у Оболонському районі в м. Києві ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000074 від 21.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «Сінево Україна». Також, як указано в клопотанні, під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Сінево Україна» (код ЄДРПОУ 34709124), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, ухилилися від сплати податку на прибуток, у період з 01.04.2012 року по 31.12.2014 року на загальну суму 10606 075 грн., що є особливо великим розміром. На підставі цього, 21.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Також, як указано в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сінево Україна» використовувала власні рахунки, а саме:

-№26006010079594 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127;

-№26058176824600 (ЄВРО), №26047176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26058176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26002176824601 (ЄВРО), №26002176824601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ЄВРО), №26003176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), відкриті в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

-№26008052703824 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19;

-№26009501310634 (ЄВРО), №26009501310634 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009501310634 (ДОЛАР США) відкриті в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-№260000614600 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №260000614600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО), відкриті в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО 320371, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67;

-№26006010598 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрий в ПАТ "БАНК СIЧ"

МФО 380816, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63, перераховувало кошти в адресу СПД за нібито отримані товари, (роботи, послуги).

У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Горького, 127, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, Печерська Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО 320371, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63.

У судове засідання з`явився лише представник ПАТ "БАНК СIЧ", що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Представник ПАТ "БАНК СIЧ" щодо вирішення клопотання поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Горького, 127, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, Печерська Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО 320371, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС Люліна І.В., погоджене процесуальним керівником у справі - заступником прокурора Оболонського району м. Києва Поночовним І.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС Люліну І.В. тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Горького, 127, банківської таємниці клієнта банку -

ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунку №26006010079594 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26006010079594 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26006010079594 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

●про розкриття в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, банківської таємниці клієнта банку -

ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунків №26058176824600 (ЄВРО), №26047176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26058176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26002176824601 (ЄВРО), №26002176824601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ЄВРО), №26003176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26058176824600 (ЄВРО), №26047176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26058176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26002176824601 (ЄВРО), №26002176824601 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ЄВРО), №26003176824600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26003176824600 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

●про розкриття в Печерська Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунків №26008052703824 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26008052703824 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26059052703141 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

●про розкриття в АТ "ОТП Банк" МФО 300528, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Жилянська, 43, розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Предславинська, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунків №26009501310634 (ЄВРО), №26009501310634 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009501310634 (ДОЛАР США), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №26009501310634 (ЄВРО), №26009501310634 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26009501310634 (ДОЛАР США) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

●про розкриття в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО 320371, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунків №260000614600 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №260000614600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках №260000614600 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №260000614600 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №260000614600 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

●про розкриття в ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, розташованому за адресою:

м. Київ, вул. Володимирська, 63,банківської таємниці клієнта банку -

ТОВ „Сінево Україна" (код ЄДРПОУ 34709124) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „Сінево Україна", щодо відкриття та функціонування рахунку №26006010598 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26006010598 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26006010598 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;

Посадовим особам АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, Печерська Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 300711, АТ "ОТП Банк" МФО 300528, ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" МФО 320371, ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ ДПІ в Оболонському районі м. Києва ДПС Люліну І.В. можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: