Ухвала суду № 54534102, 23.12.2015, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/10509/15-к

Номер провадження 1-кс/235/751/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про тимчасовий доступ до документів)

23 грудня 2015 року м. Красноармійськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької областіКлікунова А.С., за участю прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, секретаря Макара О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного 7 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України -

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2015 року на адресу суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів, щодо матеріалів досудового розслідування, внесеного 7 вересня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Рудь К. А. дійшов таких висновків:

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014050410002045 від 7.09.2015 року; дані про банківські рахунки, листи УПФ України в м. Красноармійську та Красноармійському районі Донецької області та ГУ ДФС у Донецькій області Красноармійської обєднаної державної податкової інспекції.

Прокурор Рудь К. А. підтримала клопотання, просила його задовольнити та довела, пояснивши, що 7 вересня 2014 року до ЧЧ Красноармійського відділу поліції з Головного управління НП в Донецької області надійшли звернення працівників ТОВ «Лан» про те, що директор ТОВ «Лан» з 2013 року по 2014 рік безпідставно не сплачує працівникам заробітну плату.

Відповідно до листа №8065/10/05-16-23 від 30.11.2015 року Красноармійської ЛДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ТОВ «Лан» має заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками та інші заборгованості.

Для проведення обєктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості щодо можливості підприємства сплатити заробітну плату працівникам, тобто щодо наявності грошових коштів на рахунках ТОВ «Лан».

Відповідно до даних Красноармійської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Лан» має декілька рахунків, а саме відкритий 07.11.2013 року рахунок в АТ «Дельта Банк» МФО 380236 номер рахунку 26056002023567. Наданий час необхідно отримати відомості про рух коштів за рахунками ТОВ «Лан» 26056002023567 відкритому в АТ «Дельта Банк» з зазначенням дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2015 року.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 року №2121-Ш, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості (здійснити копіювання цієї інформації) та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, суд вважає за можливе та необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення паперові та електронні копії документів задовольнити.

Надати слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2або іншому уповноваженому ним співробітнику Національної поліції за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів АТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, м. Київ, вул. Щорса, 36 Б, отримати відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Лан» 26056002023567 відкритому в АТ «Дельта Банк» з зазначеним дебетових та кредитових операцій повних даних отримувача платежів, призначення платежів, залишку коштів на рахунку помісячно, за період з моменту відкриття рахунку по 19.12.2015 року, тобто надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх паперові та електронні копії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_3

З оригіналом згідно:

Суддя: