Ухвала суду № 54533885, 18.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20658/15-к

Провадження № 1-кс/234/5762/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

18 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Дудко Д.О.,

Розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Дудко Д.О. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 18.12.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у рамкахяких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42014160690000073 від 13.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК Українивідповідає вимогам ст.234 КПК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції Дудко Д.О. довів: на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств - «конвертаційний центр».

Далі ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних їм фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних їм підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам незаконного утворення «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 затримано правоохоронними органами та у подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599), розташоване за адресою: м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя СРСР, буд. №171, оф. 203, 211 (приміщення належать АТЗТ «Завод залізобетонних конструкцій №5») задекларовано придбання послуг (транспортно-експедиційних) у підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ - 66,3 тис. грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Керівником ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599) є ОСОБА_6, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення належить ОСОБА_7), проживає за адресою: АДРЕСА_3 (у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про володільця вказаного приміщення), використовує також приміщення свого іншого підприємства ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙМ ЛТД» (код 40089173) за адресою: АДРЕСА_4 (приміщення належить ТОВ «Сенат» код 30048078).

Крім того, із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» (код 38879511), задекларовано придбання послуг (автоперевезення за маршрутом) у підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ - 200,933 тис.грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» громадянин ОСОБА_8 показав, що його особиста знайома - керівник підприємства ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599) порекомендувала йому працювати з певними особами, які займаються мінімізацією податкових платежів до бюджету та конвертацією грошових коштів з безготівкової у готівкову форму. Далі, після оформлення відповідних документів щодо фінансово - господарських відносин між ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» та підприємством «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД», ОСОБА_8 особисто передав керівнику ТОВ «ГРАД-С» вказані документи, які через деякий час отримав від неї вже з наявними реквізитами, печатками та підписами посадових осіб ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД». Після здійснення ОСОБА_8 грошових перерахунків у безготівковій формі з боку ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» на розрахунковий рахунок ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД», керівник ТОВ «ГРАД-С» особисто привозила у офіс ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» грошові кошти у готівковій формі, які були конвертовані з вищевказаних переведень та передавала їх ОСОБА_8

На підставі викладеного виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження без яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що речі та документи знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_6, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Дудко Д.О. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_9, із правом доручення його виконання іншим органам досудового розслідування або оперативним підрозділам провести обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_6, з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко