Ухвала суду № 54533854, 17.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20502/15-к

Провадження № 1-кс/234/5713/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., ст. слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ст. слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання надійшло до суду 16.12.2015 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015051060000167 від 23.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12015051060000167 від 23.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.06.2015 року до лінійного відділу на станції ОСОБА_2 з Краснолиманського РВ УСБУ в Донецькій області по пошті надійшло письмове повідомлення про те, що в період з 17.05.2015 року по 07.06.2015 року на територію КМЦ-2 ОСОБА_2 згідно договору №Д/КМЦ 15163 про надання послуг на промисловий майданчик були подані та вивантажені ТОВ «Брянківська вугільна компанія», яке зареєстровано за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ої Таганрозької дивізії, б. 104, офіс 415, ЄДРПОУ 35204856, 30 залізничних вагонів з вугільною продукцією марки Т загальною вагою 1800 тонн, придбаною на незаконних копальнях, підконтрольних членам так званої Донецької народної республіки, на тимчасово-непідконтрольній владі Україні території.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2015 року між Краснолиманським центром з вантажної та комерційної роботи ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «Брянківська вугільна компанія» було укладено договір №Д/КМЦ 15163 про надання послуг на промисловому майданчику для розміщення вугільної продукції на території КМЦ-2 ОСОБА_2. В подальшому з 17.05.2015 по 07.06.2015 на територію КМЦ-2 ОСОБА_2 були подані та вивантажені залізничні вагони з вугільною продукцією марки Т, придбаною на незаконних копальнях, підконтрольних членам так званої Донецької народної республіки, на тимчасово-непідконтрольній владі Україні території.

Згідно з накладними залізничні вагони відправлялись з тимчасово-непідконтрольній владі Україні території - станції «Розсипна Донецьк», «Іловайськ Донецьк», «Донецьк - Південний», а відправником є ТОВ «Брянківська вугільна компанія», зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 104 оф.425, ЄДРПОУ 35204856, одержувачами вугільної продукції є: ТОВ «Енергосервіс», м. Красний Луч, вул. Стадіонна, б. 1, ЄДРПОУ 24801472; ТОВ «Брянківська вугільна компанія», Донецька область, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9а, ЄДРПОУ 35204856; начальник станції «Іловайськ Донецьк», Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 68. Станцією та залізницею призначення згідно накладних є м. Красний Лиман Донецької області.

30.06.2015 року, в період часу з 13 год. 10 хв. по 14 год. 20 хв., проведено огляд місця події Краснолиманського центру з вантажної та комерційної роботи, який розташований по вул. Свободи 9-А у м. Красний Лиман Донецької області під час якого було виявлено: конусоообразний насип із вугіллям обємом 300 метрів кубічних, площею 148 метрів квадратних; конусоообразний насип із вугіллям обємом 228 метрів кубічних, площею 137 метрів квадратних; конусоообразний насип із вугіллям обємом 16 метрів кубічних, площею 23 метрів квадратних; насип у вигляді штабеля обємом 1658 метрів кубічних, площею 720 метрів квадратних.

Документи стосовно походження вугільної продукції, яка зберігається на території КМЦ-2 ОСОБА_2 відсутні.

Згідно договору №Д/КМЦ 15163 про надання послуг від 20.05.2015 року однією зі сторін є «Залізниця», «Державне підприємство «Донецька залізниця» - Краснолиманський центр з вантажної та комерційної роботи, 84400, м. Красний Лиман, пров. Бригадний, 6, код ЄДРПОУ 01075046, поточний рахунок 26007300488659 в ТВБВ 1004/0149 Філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 335106, ІПН 010749505096.

Враховуючи, що вугільна продукція марки Т, придбана на окупованій незаконними озброєними формуваннями території, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації щодо власника банківського рахунку № 26007300488659 в ТВБВ 1004/0149 Філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з 20.05.2015 по теперішній час, а також інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку у період часу з 20.05.2015 по теперішній час, а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку.

Вказаною інформацією володіє АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Україна 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року та відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахунку «Державне підприємство «Донецька залізниця» - Краснолиманський центр з вантажної та комерційної роботи, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб ТОВ «Брянківська вугільна компанія».

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у АТ «Ощадбанк».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Україна 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007300488659 у АТ «Ощадбанк» з 20.05.2015 по теперішній час, а також інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку у період часу з 20.05.2015 по теперішній час, а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх у АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, для залучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12015051060000167 від 23.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Як видно, із договору №Д/КМЦ 15163 про надання послуг від 20.05.2015 року, однією зі сторін договору є «Залізниця», «Державне підприємство «Донецька залізниця» - Краснолиманський центр з вантажної та комерційної роботи ( 84400, м. Красний Лиман, пров. Бригадний, 6, код ЄДРПОУ 01075046, поточний рахунок 26007300488659 в ТВБВ 1004/0149 Філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 335106, ІПН 010749505096).

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що документи які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007300488659 у АТ «Ощадбанк»; інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку; а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку за період з 20.05.2015 року по день предявлення ухвали суду, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по вул. Госпітальній, 12- г у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий просить суд вилучити зазначену інформацію, але це не входить до повноважень слідчого судді відповідно до положень КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007300488659 у АТ «Ощадбанк»; інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку; а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку за період з 20.05.2015 року по день предявлення ухвали суду, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» по вул. Госпітальній, 12- г у м. Києві.

Дати розпорядження АТ «Ощадбанк» по вул. Госпітальній, 12- г у м. Києві надати ст. слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП України в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншим особам за її дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26007300488659 у АТ «Ощадбанк»; інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку; а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів АТ «Ощадбанк», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку за період з 20.05.2015 року по день предявлення ухвали суду, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3