Ухвала суду № 54533793, 18.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20504/15-к

Провадження № 1-кс/234/5714/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит»

Клопотання надійшло до суду 16.12.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015051060000167 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015051060000167 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.06.2015 року до лінійного відділу на станції ОСОБА_2 з Краснолиманського РВ УСБУ в Донецькій області по пошті надійшло письмове повідомлення про те, що в період з 17.05.2015 по 07.06.2015 на територію КМЦ-2 ОСОБА_2 згідно договору №Д/КМЦ 15163 про надання послуг на промисловий майданчик були подані та вивантажені ТОВ «Брянківська вугільна компанія», яке зареєстровано за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ої Таганрозької дивізії, б. 104, офіс 415, ЄДРПОУ 35204856, 30 залізничних вагонів з вугільною продукцією марки Т загальною вагою 1800 тонн, придбаною на незаконних копальнях, підконтрольних членам так званої Донецької народної республіки, на тимчасово-непідконтрольній владі Україні території.

В ході досудового розслідування встановлено: 20.05.2015 року між Краснолиманським центром з вантажної та комерційної роботи ДП «Донецька залізниця» та ТОВ «Брянківська вугільна компанія» було укладено договір №Д/КМЦ 15163 про надання послуг на промисловому майданчику для розміщення вугільної продукції на території КМЦ-2 ОСОБА_2. В подальшому з 17.05.2015 по 07.06.2015 на територію КМЦ-2 ОСОБА_2 були подані та вивантажені залізничні вагони з вугільною продукцією марки Т, придбаною на незаконних копальнях, підконтрольних членам так званої Донецької народної республіки, на тимчасово-непідконтрольній владі Україні території.

Згідно з накладними залізничні вагони відправлялись з тимчасово-непідконтрольній владі Україні території - станції «Розсипна Донецьк», «Іловайськ Донецьк», «Донецьк - Південний», а відправником є ТОВ «Брянківська вугільна компанія», зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 104 оф.425, ЄДРПОУ 35204856, одержувачами вугільної продукції є:

- ТОВ «Енергосервіс», м. Красний Луч, вул. Стадіонна, б. 1, ЄДРПОУ 24801472;

- ТОВ «Брянківська вугільна компанія», Донецька область, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 9а, ЄДРПОУ 35204856;

- начальник станції «Іловайськ Донецьк», Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 68. Станцією та залізницею призначення згідно накладних є м. Красний Лиман Донецької області.

30.06.2015 року у період часу з 13 год. 10 хв. по 14 год. 20 хв. проведено огляд місця події Краснолиманського центру з вантажної та комерційної роботи, який розташований по вул. Свободи 9-А у м. Красний Лиман Донецької області під час якого було виявлено: конусоообразний насип із вугіллям обємом 300 метрів кубічних, площею 148 метрів квадратних; конусоообразний насип із вугіллям обємом 228 метрів кубічних, площею 137 метрів квадратних; конусоообразний насип із вугіллям обємом 16 метрів кубічних, площею 23 метрів квадратних; насип у вигляді штабеля обємом 1658 метрів кубічних, площею 720 метрів квадратних.

Документи стосовно походження вугільної продукції, яка зберігається на території КМЦ-2 ОСОБА_2 відсутні.

Згідно договору №Д/КМЦ 15163 про надання послуг від 20.05.2015 «Вантажовласником» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Брянківська вугільна компанія», розташоване за адресою:87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 104, оф. 415, код ЄДРПОУ 35204856, ІПН 352048505648, свідоцтво платника ПДВ №100048503, яке має розрахунковий рахунок № 2600230163138 у ПАТ «Банк національний кредит».

Враховуючи, що вугільна продукція марки Т, придбана на окупованій незаконними озброєними формуваннями території, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації щодо власника банківського рахунку № 2600230163138 у ПАТ «Банк національний кредит» з 20.05.2015 по теперішній час, а також інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цих рахунків у період часу з 20.05.2015 по теперішній час, а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів ПАТ «Банк національний кредит», в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку.

Вказаною інформацією володіє ПАТ «Банк національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року та відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Брянківська вугільна компанія» відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб ТОВ «Брянківська вугільна компанія».

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у ПАТ «Банк національний кредит».

Таким чином, отримати оригінали документів, можливо лише від службових осіб ПАТ «Банк національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ «Банк національний кредит»

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 2600230163138 у ПАТ «Банк національний кредит» з 20.05.2015 по теперішній час, а також інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку у період часу з 20.05.2015 по теперішній час, а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів ПАТ «Банк національний кредит» в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку, мають мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучити, а також отримати на електронному носії інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 2600230163138 у ПАТ «Банк національний кредит» з 20.05.2015 по теперішній час, а також інформацію про те, яким чином здійснювалось зняття коштів з цього рахунку у період часу з 20.05.2015 по теперішній час, а також відеозаписи та фотографії з камер відеонагляду з відділень та банкоматів ПАТ «Банк національний кредит» в яких відбувалось зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко