Ухвала суду № 54533575, 14.08.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

14.08.2014

№263/8288/14-к

№1-кс/263/1252/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Дандик С.І., за участю прокурора Сивоконь В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12012050770000706 від 25 грудня 2012 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12012050770000706 від 25 грудня 2012 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, в порушення вимог п. 9.8 ст. 9, п.п. 7.2.4 п. 7.2. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» у період часу з серпня 2007 року по квітень 2008 року не нарахував та не сплатив до бюджету суму податку на додану вартість у розмірі 695592,00 грн. ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Азов ПФП» умисно вніс до офіційних документів декларацій з податку на додану вартість за період з серпня 2007 року по квітень 2008 року, які ним підписані та подані до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя, завідомо неправдиві відомості щодо сум податкового кредиту у розмірі 695592,00 грн. за відсутності у підприємства свідоцтва платника податку на додану вартість.

Згідно отриманих даних з Міністерства доходів і зборів України Жовтневої обєднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя було встановлено, що ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 26000044770 (валюта рахунку українська гривня), № 26000044770 (валюта рахунку євро), № 26000044770 (валюта рахунку долар США), № 26000044770 (валюта рахунку російський рубль), відкритих 22.06.2007 року в ПАТ «Банк «Український капітал», розташованого за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішній справ, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: відомості про отримання посадовими особами ТОВ «Азов ПФП» (ЄДРПОУ №33560165) перепустки (перепусток) до установи банку ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371; відомості про те, хто звертався з посадових осіб ТОВ «Азов ПФП» до банку з клопотанням про отримання зазначених перепусток, на кого з посадових осіб були оформлені перепустки до установи банку, та хто з посадових осіб підприємства використовував (до теперішнього часу використовує) зазначені перепустки, а також картку (картки) зразків підписів посадових осіб та відтиску печатки ТОВ «Азов ПФП», що надавалася (надавалися) до установи банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.О. Ковтуненко