Ухвала суду № 54533133, 17.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27811/15-к

Провадження №1-кс/127/11361/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазура В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Коломієць С.С., мотивуючи свої вимоги тим, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП «ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 38782674, м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_6, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян посадовими особами ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674) та ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283). Зміст зазначених заяв та вимог громадян повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_7 до посадових осіб ПП «ОСОБА_4 Партнер +» щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено субєкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця). Зазначені субєкти господарської діяльності є повязаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Червонопрапорна)АДРЕСА_1;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Шевченка, 1.

Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_9 звільнено з посади директора ПП «ОСОБА_4 Партнер +» та призначено гр. ОСОБА_10 Рішення підписано засновником даного субєкта господарської діяльності гр. ОСОБА_9, якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Також встановлено діючу адресу реєстрації ПП «ОСОБА_4 Партнер +»: м. Вінниця, вул. Острозького (Червонопрапорна)АДРЕСА_1. Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_9 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП «ОСОБА_4 Партнер +» за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП «ОСОБА_4 Партнер +» затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_9, який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4 Партнер +» та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» від постраждалих громадян на всій території України в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4, Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, вул. Гагаріна, 164, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 932 тис. грн., ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134/6, основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму 1379 тис. грн., ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6, м. Вінниця, вул. Вишенька, 13) на суму 490 тис. грн., ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7, м. Вінниця, ОСОБА_15, 9/1, основний вид діяльності ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) на суму 327 тис. грн., ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, 13/16, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 280 тис. грн., ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9, м. Вінниця, вул. Келецька, 99/196, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1145 тис. грн., ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця, пров. 2-й Рилєєва, 7, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1395 тис. грн., ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 1/130, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1671 тис. грн., ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11, м. Вінниця, вул. Станіславського, 18/53, основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1764 тис. грн., ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12, м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1461 тис. грн., ОСОБА_21 Анатолійович (код НОМЕР_13, м. Вінниця, вул. Київська, 108/11, основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1938 тис. грн., ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_14, м. Вінниця, вул. Гоголя, 28/5, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 446 тис. грн.

Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам стало відомо, що ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_22 являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати у зазначених вище субєктах господарської діяльності.

Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та субєктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище субєктів господарської діяльності та ФОП, а також для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674), ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій, тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

У звязку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання володільця запитуваних документів.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику володільця речей та документів, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити за період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали, а саме: договори, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), акти виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій та інших документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674), ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: