Ухвала суду № 54531900, 31.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31665/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., при секретарі Липській І.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» (код за ЄДРПОУ 36824570) за адресою:м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.16, право власності на яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 28680330, щодо об'єкта нерухомого майна право власності належить ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг Атлант-М» (код ЄДРПОУ 31058794), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ "Готика ЛТД" (код ЄДРПОУ 38388548) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні протиправні дії службових осіб ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» у сфері оподаткування.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ«ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069) в особі ОСОБА_4 Під час слідства встановлено та допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ "Готика ЛТД" (код ЄДРПОУ 38388548) ОСОБА_5, який повідомив, що не має відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на вищевказаному підприємстві. Також наголосив на тому, що ніяких реєстраційних, установчих документів не підписував, розрахункових рахунків в банківських установах не відкривав, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Готика ЛТД" не підписував, печаткою підприємства не користувався, на посаду директора нікого не призначав та не звільняв. Окрім, встановлено, що ТОВ "Готика ЛТД" перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ Мндоходів у м. Києві, а гр. ОСОБА_5 до м. Києва приїжджав останнє у 1992 році. Таким чином, невстановлені особи використовуючи ТОВ "Готика ЛТД", здійснювали фінансово-господарські операції поза межами правового поля, тим самим сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» (код за ЄДРПОУ 36824570).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» (код за ЄДРПОУ 36824570) за адресою:м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.16, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав вланості на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна, належить на праві власності останньому, і в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних можуть знаходитись вказані речі та предмети.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» (код за ЄДРПОУ 36824570) за адресою:м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.16.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О., погоджене старшим прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про проведення обшуку - задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується службовими особами ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» (код за ЄДРПОУ 36824570) за адресою:м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.16, право власності на яке, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 28680330, щодо об'єкта нерухомого майна право власності належить ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг Атлант-М» (код ЄДРПОУ 31058794), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв'язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ "Готика ЛТД" (код ЄДРПОУ 38388548) та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які підтверджують умисні протиправні дії службових осіб ТОВ «Атлант-М Дніпровська набережна» у сфері оподаткування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Ю.Горкава

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31665/14-к

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва Іщук Н.О.

Копія - ТОВ «Міжнародний автомобільний холдинг Атлант-М»

Виконавець: Горкава В.Ю.

31.10.2014