Ухвала суду № 54531893, 13.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29141/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12014000000000250 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, в якій мешкає ОСОБА_4

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_4 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 був укладений договір дарування корпоративних прав від 31.11.2006 на приватне підприємство «ФЛОРА». У подальшому згідно рішення засновника приватного підприємства (далі - ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_4 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_6, на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_4. Згідно протоколу від 28.06.2007 № 28/06/07 ПП «ФЛОРА був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА», у зв'язку із входом нових засновників до підприємства, а саме засновниками стали ОСОБА_4 із часткою 50 гривень, що становить 50 відсотків, ОСОБА_7 із часткою 25 гривень, що становить 25 відсотків та ОСОБА_8 із часткою 25 гривень, що становить 25 відсотків. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА».

Протоколом від 17.06.2008 № 17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн. гривень, який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_4 становила 7 млн. 499 тис. 950 гривень, частки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 становили по 3 млн. 749 тис. 975 гривень у кожного. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції.

Після цього ОСОБА_4, маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4, з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 № 1 Зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_6 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_4, про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, ОСОБА_4 виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», уклав договір купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень з ТОВ «Футбольний клуб «ВОЛИНЬ» (далі - «ФК «ВОЛИНЬ») ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_9, посвідчений 31.10.2011 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Гаврилюк А.Ю. під реєстровим № 1080, на загальну суму 5 млн. 200 тис. гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_4, продовжуючи свої незаконні дії, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» ЄДРПОУ 37682933, 08.05.2012 уклав договір № 1 купівлі-продажу майна між ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» та ПП «ФЛОРА» в особі представника - ОСОБА_11, що діє підставі Довіреності, посвідченої нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. 08.05.2012 за реєстраційним номером 353, на загальну суму 378 тис. 883 гривні 64 копійки.

Крім того, ОСОБА_4 шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд. 1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_13, посвідчений 11.05.2012 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. під реєстровим № 373, на загальну суму 2 млн. 165 тис. 592 гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_4 продовжуючи свої незаконні дії, з метою заволодіння коштами, уклав 03.06.2013 договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей згідно накладних, з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_13, на загальну суму 8 млн. 641 тис. 057 гривень 54 копійки.

Крім того встановлено, що 07.02.2014 ОСОБА_4, продовжуючи протиправні дії, звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про визнання недійсним пункту 3 договору дарування корпоративних прав укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від 31.11.2006 на приватне підприємство «ФЛОРА». Судом позов був задоволений та винесено рішення у справі № 910/2155/14 від 05.03.2014 про визнання недійсним договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 на ПП «ФЛОРА».

У подальшому невстановлені особи діючи в інтересах ОСОБА_4 надали державному реєстратору Шацького районного управління юстиції у Волинській області вищезазначене рішення суду у справі № 910/2155/14 від 05.03.2014, на підставі якого 03.04.2014 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_14 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідні зміни щодо ПП «ФЛОРА», одною з яких було зазначено, що ОСОБА_5 є керівником ПП «ФЛОРА», що не відповідає дійсності.

23.04.2014 у справі № 910/2155/14 Київським Апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування рішення Господарського суду міста Києва у справі № 910/2155/14 від 05.03.2014.

Злочинні дії ОСОБА_4 та інших осіб кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України, яка відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 по 24.07.2014, а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним пункту 3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали вищезазначених документів, фінансово-господарські та адміністративно-розпорядчі документи ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 по 24.07.2014, можуть знаходитися за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки Білостоцької сільської ради Луцького району Волинської області, ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_1 разом з дружиною ОСОБА_15

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Шевчук К.О. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, в якій мешкає ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шевчук К.О. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області Дацьо Івану Івановичу дозвіл на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ґанків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, в якій мешкає ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Оригінал договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень, складений між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_9, посвідчений 31.10.2011 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Гаврилюк А.Ю. під реєстровим № 1080,та додатки до нього.

1.2. Оригінал акту приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011 складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в особі ОСОБА_9.

1.3. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень № 19/10 від 19.10.2011 складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659.

1.4. Оригінал попереднього договору купівлі-продажу майна, що знаходиться за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у складі 14 (чотирнадцяти) приміщень від 20.10.2011 складеного між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659.

1.5. Оригінали листів ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 до ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 за вих. № 21/10 від 21.10.2011, за вих. № 20/10 від 20.10.2011.

1.6. Оригінал видаткової накладної № ЛНА-000001 від 20.10.2011.

1.7. Оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 31.10.2011, а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

1.8. Оригінал договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, селищна рада «Ростинська», «Ганське урочище» буд. 1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_13, посвідченого 11.05.2012 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. під реєстровим № 373 на загальну суму 2 млн. 655 тис. 592 гривні, та оригінал акту приймання-передачі до нього;

1.9. Оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 11.05.2012, а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

1.10. Оригінал договору від 03.06.2013 купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_13, на загальну суму 8 млн. 641 тис. 57 гривень 54 копійки, згідно накладних, а саме:

- згідно видаткової накладної № ЛНА-000001 від 24.06.2013 наступне майно: теплиця № 1 - 1 шт., теплиця № 2 - 1 шт., борона дискова - 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ - 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього - 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс - 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., на загальну суму 1 млн. 98 тис. 743 гривні 53 копійки;

- згідно видаткової накладної № ЛНА-000002 від 25.06.2013 наступне майно: косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з'єднувальний 32/50 - 1 шт., на загальну суму 204 тис. 394 гривень 84 копійки;

- згідно видаткової накладної № ЛНА-000003 від 25.06.2013 наступне майно: забор -1 шт., на загальну суму 1 млн. 837 тис. 119 гривень 17 копійки;

- згідно видаткової накладної № ЛНА-000004 від 26.06.2013 наступне майно: кущі смородини - 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої - 60 000 шт., на загальну суму 5 млн. 500 тис. 800 гривень.

1.11. Оригінали видаткових накладних № ЛНА-000001 від 24.06.2013, № ЛНА-000002 від 25.06.2013, № ЛНА-000003 від 25.06.2013, № ЛНА-000004 від 26.06.2013.

1.12. Оригінали інших фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 щодо взаємовідносин з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 про виконання умов договору купівлі-продажу від 03.06.2013, а саме: видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, листів переписки та інші.

1.13. Оригінал договору без номеру від 11.04.2012 про надання фінансової допомоги на зворотній основі, складеному між ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 та ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, на підставі якого 03.05.2012 з ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 на ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 було перераховано 985 тис. гривень.

1.14. Оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 по 06.07.2013,

1.15. Оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва з метою визнання недійсним пункту З договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_4, а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 від імені ОСОБА_4; договору дарування корпоративних справ укладеного 31.10.2006 між ОСОБА_19 та ОСОБА_4; заяви до Господарського суду м. Києва складеної 03.03.2014 від імені ОСОБА_4; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 ОСОБА_5; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 ОСОБА_5; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі № 910/2155/14, складеної 03.04.2014 ОСОБА_4; ордеру адвоката ОСОБА_20 № 001663 від 03.04.2014 про надання правової допомоги ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеному 22.12.2013 між адвокатом Стасюком О.Л. та ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 року між адвокатом ОСОБА_21 та ОСОБА_5; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 ОСОБА_4; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 представником ПП «Флора» ОСОБА_22; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 ОСОБА_21; довіреності на ОСОБА_22 № 15-1/05/13, складеної 15.05.2013 директором ПП «Флора» ОСОБА_4, листа від 10.04.2014 від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_5, також відшукання печаток ПП «Флора» код ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29141/14-к

Примірник 2 - наданий слідчому Шевчук К.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.