Ухвала суду № 54531732, 22.03.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6171/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 23, літера «А», в яких знаходиться ТОВ «КВВ Груп» (код ЄДРПОУ 37402629), право власності на які зареєстроване за ТОВ «Українсько-європейська консалтингова група», з метою відшукання та вилучення предметів, документів, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

У судовому засідання слідчий Поліщук А.М. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 23, літера «А», можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про незаконну діяльність, пов'язану з фіктивним підприємництвом, підробленням документів та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № щодо ОСОБА_3 за фактом співучасті у створенні суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Торгова Вежа» з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України, а також за фактом ухилення службовими особами ПП «КВВМПУ» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2009 року ОСОБА_3, бажаючи здійснювати діяльність пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, створив та зареєстрував на своє ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Торгова Вежа».

Злочинними діями ОСОБА_3, які виразились у наданні засобів, що сприяли створенню суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Торгова Вежа» заподіяно велику матеріальну шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі 13 565 061 грн.

Досудовим слідством встановлено, що між ПП «КВВМПУ» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Торгова Вежа» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори від 07.10.2009 № 093 та від 25.11.2009 № 142-01, згідно яких ТОВ «Торгова Вежа» зобов'язується надати послуги щодо супроводження договорів поставок металобрухту, які полягали у забезпеченні переважних цін на брухт чорних металів та забезпеченні планового обсягу поставок при агентському супроводженні на металургійні комбінати а саме: ВАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Запоріжсталь», а також супроводження договорів купівлі - продажу металопрокату, що полягало у перевірці дотримання поставки умовам заказу, перевірці дотримання вартості транспортування тарифу, оперативному наданні даних про відвантаження, зовнішньому огляді вантажу та упакуванні до завантаження, перевірці маркування вантажу, при поставках, зокрема, на ЗАТ «Трубосталь», СТ «Славсант», ТОВ «Лисичанський завод «Металопрофіль», ЗАТ «Луганський трубний завод», ЗАТ «ПКП «Металіст», ТОВ «Інтерпайп Україна», тощо.

Крім того, контрагентами ПП «КВВМПУ» є ТОВ «Вторстальмет», ТОВ «КВВ Груп», ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», ТОВ «Східвторметал», ТОВ «Кастодіан Південь», директором яких є ОСОБА_4, та які поряд з ПП «КВВМПУ» задіяні у злочинній схемі пов'язаній з ухиленням від сплати податків та здійснюють незаконну діяльність пов'язану з підробленням документів та ухиленням від сплати податків, використовуючи поряд з ТОВ «Торгова Вежа» інші фіктивні СПД, а саме: ТОВ «Спрінт-М», ТОВ «Приват-Ойл», ТОВ «Віртекс-Інвест», ТОВ «Метал-Трейд», ПП «Е.С.Е.», ТОВ «Мартенсіт-2010», ТОВ «Ельгуна Стілл», ТОВ «Горняк-Юг», ТОВ «Спецлогистика», ТОВ «Загіп», ТОВ «Проммет-М», ТОВ «Контур-Прим», ПП «Малахіт 2007», ТОВ «Максі-Ойл».

Оригінали зазначених документів, предмети та речі потрібно вилучити у ТОВ «КВВ Груп», оскільки вони необхідні для підтвердження вини службових осіб даного підприємства у вчиненні кримінальних правопорушень, а також для проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертних досліджень, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 23, літера «А», можуть знаходитись предмети, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки і штампи, які свідчать про незаконну діяльність, пов'язану з фіктивним підприємництвом, підробленням документів та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 23, літера «А», в яких знаходиться ТОВ «КВВ Груп» (код ЄДРПОУ 37402629), право власності на які зареєстроване за ТОВ «Українсько-європейська консалтингова група», з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарську діяльність ПП «КВВМПУ», в тому числі про взаємовідносини з ТОВ «Торгова Вежа», ВАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Запоріжсталь», ЗАТ «Трубосталь», СТ «Славсант», ТОВ «Лисичанський завод «Металопрофіль», ЗАТ «Луганський трубний завод», ЗАТ «ПКП «Металіст», ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерна», ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Вторстальмет», ТОВ «КВВ Груп», ТОВ «КВВ Консалтинг», Північно-західне АТ «Вторкольормет», ТОВ «Промислова група «Союз», ТОВ «Тралмет Україна», ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», ТОВ «Східвторметал», ТОВ «Кастодіан Південь», ТОВ «Спрінт-М», ТОВ «Приват-Ойл», ТОВ «Віртекс-Інвест», ТОВ «Метал-Трейд», ПП «Е.С.Е.», ТОВ «Мартенсіт-2010», ТОВ «Ельгуна Стілл», ТОВ «Горняк-Юг», ТОВ «Спецлогистика», ТОВ «Загіп», ТОВ «Проммет-М», ТОВ «Контур-Прим», ПП «Малахіт 2007», ТОВ «Максі-Ойл» та незаконну діяльність даних товариств, пов'язану з підробленням документів, фіктивним підприємництвом та ухиленням від сплати податків, які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, які необхідні для відшкодування збитків завданих кримінальними правопорушеннями.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва