Ухвала суду № 54525014, 23.12.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24172/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010006565 від 07 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що невстановлена особа 06.11.2015 близько 12.00 год. шахрайським шляхом, під приводом продажу мотору до автомобіля «КАМАЗ», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн. в громадянки ОСОБА_2, які остання перерахувала через термінал самообслуговування «ПриватБанк» у відділенні зазначеного банку зп адресою смт. Ярмолинці, Хмельницької області, вул. Хмельницька, 8, в наслідок чого потерпілій завдано збитку на зазначену суму.

07.11.2015 відомості про дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010006565, попередня кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 06.11.2015 року близько 12 год. до чоловіка громадянки ОСОБА_2 громадянина ОСОБА_3 на його номер телефону 068-031-67-33 подзвонив його знайомий ОСОБА_4, та повідомив, що йому телефонував який чоловік та пропонував мотор до автомобіля «КАМАЗ», знаючи, що у гр. ОСОБА_3 є автомобіля «КАМАЗ» він дав номер цього чоловіка, звязавшись з яким за номером 098-004-81-31 ОСОБА_3 домовився про купівлю мотору до автомобіля «КАМАЗ» за 25000 грн., та попросив свою дружину ОСОБА_2 перерахувати кошти на рахунок 5168-7572-9467-0387, після чого через термінал самообслуговування ОСОБА_2 внесла грошові кошти в сумі 15000 грн. та 10200 грн., через дві години їй знову зателефонував чоловік та повідомив, щоб вона терміново йшла в банк та робила відміну по перерахунку коштів, оскільки продавець виявився шахраєм та вже відключив мобільний телефон, після чого у банку їй вдалось повернути назад 10200 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № 5168-7572-9467-0387ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить особі на рахунок якої було спрямовано грошові кошти, 06.11.2015 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 06.11.2015 потерпіла здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від громадянки ОСОБА_2 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу 06.11.2015, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № 5168-7572-9467-0387 ПАТ КБ «ПриватБанк», з 06.11.2015 р. по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника даного карткового рахунку, на який потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття даною особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_2та іншої наявної інформації щодо цієї особи.

- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких власник рахунку № 5168-7572-9467-0387 ПАТ КБ «ПриватБанк», знімав кошти в період з 06.11.2015.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 січня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_5