Ухвала суду № 54523442, 22.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29830/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2014 року сслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шульги Л.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шульги Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12014000000000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

117 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Шульги Л.О., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєлік А.А. про тимчасовий доступ до виконавчих проваджень, які були зареєстровані у період 2011-2014 років відносно суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Мосінвест» код ЄДРПОУ 33976539 та ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» код ЄДРПОУ 00954774, що знаходяться у володінні відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції ГУЮ у Кіровоградській області за адресою Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000311 за фактом розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненими за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-зберігачів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 1999 році ВАТ «Маловисківський ХПП» (Кіровоград) отримано на відповідальне зберігання зерно соняшника. У 2012 році ВАТ «Маловисківський ХПП» реорганізовано у ТОВ «Маловисківський ХПП» та втратило ліцензію на зберігання зерна, у зв'язку з чим уклало договір зберігання з ТОВ «Мосінвест». У подальшому, указане зерно за рішенням суду арештовано ДВС та передано у власність як фізичній особі колишньому директору ВАТ «Маловисківський ХПП» ОСОБА_3, внаслідок чого Державному агентству резерву України завдано збитку на суму 900 тис. грн.

У ході проведення ревізії встановлено, що між ВАТ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» та Держрезервом України укладено договір зберігання від 16.08.1999 №46.

Зустрічною звіркою у ВАТ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» код ЄДРПОУ 00954774 - Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 161, яка проведена у 2013 році під час попереднього контрольного заходу встановлено, що з липня 2013 року вказане ВАТ реорганізовано у товариство з додатковою відповідальністю «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» код ЄДРПОУ 00954774 (далі ТДВ «Маловисківське ХПП» код ЄДРПОУ 00954774) - юридична адреса Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 161 - фактична адреса Кіровоградська область, Маловисківський район, м. Мала Виска, пров. Авіаційний, №1-Б, в обліку якого станом на 01.06.2012 обліковувалося 218.296 тон насіння соняшника. У 2012 році ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» передало насіння соняшника у кількості 218.296 тон на зберігання ТОВ «Мосінвест» на підставі договору зберігання від 18.09.2012 №43-Б. Проте, у вказаному договорі не вказано, що насіння соняшника належить Держрезерву України.

Зустрічною звіркою у 2014 році встановлено відсутність за юридичною адресою ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство». За даною адресою розташоване ТОВ «Маловисківський елеватор».

Зустрічною звіркою, проведеною у 2014 році у ТОВ «Мосінвест» встановлено, що на виконання вимоги відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції Головного управління юстиції у Кіровоградській області, надісланого листом від 01.08.2013 №9144, насіння соняшнику у кількості 218 тон, яке належить ТДВ «Маловисківське ХПП», бухгалтерією ТОВ «Мосінвест» було переведено в обліку на карточку відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції, як арештованого, для подальшого зберігання та реалізації.

На виконання листа ВДВС Маловисківського РУЮ ГУЮ у Кіровоградській області від 18.11.2013 року №141278, насіння соняшника у кількості 218 тон бухгалтерією ТОВ «Мосінвест» було передано на карточку фізичної особи - ОСОБА_3, який відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців являється керівником ВАТ «Маловисківське ХПП».

Згідно з інформацією Держрезерву України від 29.05.2014 №2015/0/4-14, дозвіл ТДВ «Маловисківське ХПП» на передачу насіння соняшнику на зберігання ТОВ «Мосінвест» не надавався. У 2013 році Держрезерв України підготував розпорядження (наряд) на переміщення насіння соняшника з ТДВ «Маловисківське ХПП» на ДП «Кіровоградський КХП №2» від 12.06.2013 №0.64/36, проте, товариством вказане розпорядження не виконано. У подальшому Держрезервом України направлено два листи - нагадування від 13.06.2013 № 2487/0/4-13 та від 04.09.2013 №3802/0/4-13, які залишилися без розгляду

Таким чином, ТДВ «Маловисківське ХПП» у 2012 році використано без дозволу Держрезерву України насіння соняшнику у кількості 218.296 тон, а саме передано його на зберігання ТОВ «Мосінвест», що призвело у подальшому до його відчуження на користь фізичної особи у сумі 888325.21 грн.

На виконання листа відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції ГУЮ у Кіровоградській області, від 18.11.2013 №141278, в зв'язку із згодою стягувачів боргу із ТДВ «»Маловисківське ХПП», насіння соняшнику у кількості 218 тон, що знаходилось в обліку на карточці відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції, бухгалтерією ТОВ «Мосінвест» було переведено на карточку фізичної особи ОСОБА_3. За даними кількісно-якісного обліку зерна, відображеного в журналі ф.№36 та звітів завідуючого виробництвом ф.№37, станом на час проведення зустрічної звірки, зберіганні, насіння соняшнику, належного товариству, на складах ТОВ «Мосінвест» не встановлено.

На запит Новоукраїнської МДФІ Кіровоградської області, листом №4481 від 11.04.29014 відмовлено у наданні будь-якої інформації по виконавчому провадженні відмовлено та повідомлено, що виконавчі провадження стосовно ТДВ «Маловисківське ХПП» завершені у 2013 році та передані до архіву

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Шульга Л.О. посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції ГУЮ у Кіровоградській області не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції ГУЮ у Кіровоградській області.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Шульги Л.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України - старшому слідчому СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції Шульзі Л.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: виконавчих проваджень, які були зареєстровані у період 2011-2014 років відносно суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Мосінвест» код ЄДРПОУ 33976539 та ТДВ «Маловисківське хлібоприймальне підприємство» код ЄДРПОУ 00954774, що знаходяться у володінні відділу державної виконавчої служби Маловисківського районного управління юстиції ГУЮ у Кіровоградській області за адресою Кіровоградська область, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29830/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Шульзі Л.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.