Ухвала суду № 54523440, 10.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28634/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Беба Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) та їх банківських рахунків, а саме: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008560116800; ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008000116791); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003000116796; ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26004000116795; ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26001560116799; ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26002000116786, ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208), банківські рахунки відкриті в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003560116861 та № 26006560216746, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 01.10.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012000000000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб

Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що у зазначеній злочинній схемі можуть бути задіяні наступні юридичні особи: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008560116800; ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008000116791); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003000116796; ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26004000116795; ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26001560116799; ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26002000116786, ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208), банківські рахунки відкриті в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003560116861 та № 26006560216746..

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вказаним вище рахункам в період з 01.06.2014 по 01.10.2014 та дослідження документів юридичних справ клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаних підприємств.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Кувачов Д.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «АБ «Укоопспілка» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є переПАТ «АБ «Укоопспілка».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) та їх банківських рахунків, а саме: ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008560116800; ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26008000116791); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003000116796; ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26004000116795; ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26001560116799; ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26002000116786, ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772), банківський рахунок відкритий в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26006000116793; ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208), банківські рахунки відкриті в ПАТ «АБ «Укоопспілка» № 26003560116861 та № 26006560216746, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 01.10.2014, та про проведення у приміщенні ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) вилучення копій наступних документів:

- виписки руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунках № 26008560116800; № 26006000116793; № 26008000116791); № 26003000116796; № 26004000116795; № 26001560116799; № 26002000116786, № 26006000116793; № 26003560116861; № 26006560216746, які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.06.2014 по 01.10.2014, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- копії юридичних справ ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084), ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки даних товариств, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «ФСП Груп» (ЄДРПОУ 38970086); ТОВ «Перспект-Ідея» (ЄДРПОУ 38949274); ТОВ «Новий Актив Плюс» (ЄДРПОУ 38950599); ТОВ «Кридед» (ЄДРПОУ 38582010); ТОВ «Інвестлайн Плюс» (ЄДРПОУ 38949012); ТОВ «Інвестиційна Компанія Адмірал» (ЄДРПОУ 38970222); ТОВ «Інвест Аспект» (ЄДРПОУ 38951084), ТОВ «Гранд Вентал» (ЄДРПОУ 38969772); ТОВ «Інвест Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 38944208) та ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначеного клієнта у системі клієнт-банк ПАТ «АБ «Укоопспілка» (МФО 322625).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28634/14-к

Примірник 2- наданий слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.