Ухвала суду № 54522271, 22.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.12.2015 Справа №607/19252/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12015210010003466 від 30 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернулася старший слідчий слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ «Діві Банк» не зявився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 567/КЛ/20130418-001 від 18,04.2013 року, укладеним між ПАТ «ДШІ БАНК» та директором ТзОВ «Компанія «Зігда» ОСОБА_3, з можливістю її вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010003466 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

25 листопада 2015 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшло подання Першого відділу ДВС ТМУКХ щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4, який не виконує рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/997/15-ц від 22 квітня 2015 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст.382 КК України.

За даним фактом 30 листопада 2015 року внесено відомості, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. і ст. 382 КК. України.

Встановлено, що 18 квітня 2015 року між ПАТ «ДІВІ БАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, МФО 380827) та директором ТзОВ «Компанія «Зігда» ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №567/КЛ/20130418-001. На адресу Першого відділу ДВС ТМУЮ Тернопільським міськрайонним судом був направлений виконавчий лист від 22.04.2015 року № 607/997/15 щодо повернення в користь ПАТ «ДІВІ БАНК» заборгованості за кредитним договором в сумі 363655,41 гривень та 3636,56 гривень судового збору, однак станом на 15.11.2015 року ОСОБА_5 не погашена вищезазначена кредитна заборгованість.

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи за кредитним договором № 567/КЛ/20130418-00І від 18.04.2013 року, укладений між ПАТ «ДІВІ БАНК» та директором ТзОВ «Компанія «Зігда» ОСОБА_3, яка має суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки у кредитній справі наявний договір кредиту та перелік документів, які слугували підставою здійснення вказаного правочину.

Згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація містить в собі банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення кредитної справи за кредитним договором № 567/КЛ/20130418-00І від 18.04.2013 року, однак всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено того, що вилучення кредитної справи необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Окрім цього, слідчим не обґрунтована необхідність вилучення кредитної справи, зокрема чітко не зазначено які саме документи просить вилучити, адже відомості про документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають бути обов'язково викладені у клопотанні. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій документів які містяться у кредитній справі, оскільки за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи до яких клопоче слідчий становлять банківську таємницю, та можуть мати значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 567/КЛ/20130418-001 від 18.04.2013 року, укладеного між ПАТ «ДІВІ БАНК» та директором ТзОВ «Компанія «Зігда» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем ІНФОРМАЦІЯ_2, що перебуває у володінні ПАТ «ДІВІ БАНК» МФО 380827, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/ Набережно-Хрещатицька, 13/5, з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, які містяться у вищевказаній кредитній справі.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_7